董事会股权分置改革相关股东会议投票委托征集函.pdfVIP

天津百利特精电气股份有限公司 董事会股权分置改革相关股东会议投票委托征集函 重要提示 天津百利特精电气股份有限公司(以下简称“百利电气”或“公司”)董事会 接受公司全体非流通股股东委托，负责办理相关股东会议征集投票委托事宜。 公司董事会同意就股权分置改革事宜，向公司全体流通股股东征集拟召开的 公司相关股东会议审议《天津百利特精电气股份有限公司股权分置改革方案》的 投票权(以下简称“本次征集投票权”)。 中国证券监督管理委员会、其他政府部门和上海证券交易所对本次改革工作 所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资人的收益做出实 质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 征集人公司董事会，仅对公司拟召开相关股东会议审议天津百利特精电气股 份有限公司股权分置改革方案征集股东委托投票而制作并签署本董事会投票委 托征集函( 以下简称“本函”) 。 公司董事会确认，本次征集投票权行为以无偿方式进行，征集人所有信息均 在本公司指定信息披露媒体上发布，且本次征集行为完全基于征集人根据有关法 律、法规规范性文件及公司章程所规定的权利，所发布的信息不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 征集人全体成员保证不利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券 欺诈行为。 中国证监会、上海证券交易所和其他政府机关对本函的内容不负任何责任， 对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 二、公司基本情况及本次征集事项 (一)公司基本情况 公司名称：天津百利特精电气股份有限公司 英文名称：Tianjin Benefo Tejing Electric Co.,Ltd 公司成立时间：1993 年9 月23 日 法定代表人：张文利 公司注册地址：天津市南开区南泥湾路8 号 公司办公地址：天津市西青经济开发区民和道12 号 邮政编码：300385 电话：022 1 传真：022 互联网址：http ：//www. B 电子信箱：tjgf＠ 股票上市地：上海证券交易所 股票简称：百利电气 股票代码：600468 (二)征集事项：本次征集投票权的征集事项，为由公司董事会向全体股东征 集将于2005 年 11 月30 日召开的公司相关股东会议审议《天津百利特精电气股 份有限公司股权分置改革方案》的投票权。 三、本次相关股东会议的基本情况 （一）召开会议基本情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2005 年11 月30 日下午2 ：00 。 网络投票时间为：2005 年 11 月28 日至11 月30 日中上海证券交易所股票 交易日的上午9 ：30 至11：30、下午13：00 至15：00 。 2 、会议股权登记日：2005 年11 月18 日。 3、现场会议召开地点：天津市西青经济开发区民和道12 号天津市百利电气 有限公司。 4 、召集人：公司董事会 5、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司 将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股 股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。 6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票(征集投 票权，下同)和网络投票中的一种表决方式。 7、提示公告 相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，两次提 示公告时间分别为2005 年11 月14 日和11 月25 日。 8、会议出席对象 (1)会议股权登记日2005 年11 月18 日下午交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席 本次相关股东会议及参加表决； (2)不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授 权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票； (3)公司董事、监事、