北京市时代九和律师事务所关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司.PDF

北京市时代九和律师事务所 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年年度股东大会的 法律意见书 致：牡丹江恒丰纸业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，北京 市时代九和律师事务所( 以下简称“本所”)接受牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以 下简称 “公司”）的委托，指派张启富、董阐论律师（以下简称 “本所律师”）出 席了公司2014 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）及出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1、《公司章程》； 2 、公司第七届董事会第十七次会议决议、会议记录； 3、公司于2015 年4 月30 日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》和上海 证券交易所网站（ ）上的《牡丹江恒丰纸业股份有限公司 召开2014 年年度股东大会的通知》； 4 、公司2014 年年度股东大会出席会议股东及股东代理人的登记记录及凭证 北京市西城区宣武门外大街甲1 号环球财讯中心B 座2 层 邮编：100052 主页： 1 电话：8610 传真：8610 电子邮件：jurisino@ 资料； 5、公司2014 年年度股东大会会议文件。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本次股东大会召集、召开的有关事项及公司提供的有关文件进行了核查验证，现 出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 2015 年4 月28 日，公司第七届董事会第十七次会议做出关于召开公司2014 年年度股东大会的决议，并于2015 年4 月30 日在《中国证券报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站（ ）上刊登了 《牡丹江恒丰纸业股 份有限公司召开20 14 年年度股东大会的通知》。 上述公告中就本次股东大会召开时间、会议方式、现场会议召开的地点、参 加会议的方式、主要议程、出席会议的人员、出席现场会议的登记办法、参与网 络投票的投票程序等事项作出了通知。 2015 年5 月28 日，本次股东大会按前述公告的时间、方式、地点召开，并 完成了公告所列明的议程。 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8 人，所持股份共计 103,678,997 股，占公司股份总数的34.70% 。本所律师根据对出席本次股东大会 股东及股东代理人的身份证明资料和授权委托证明的审查，证实上述股东均为股 北京市西城区宣武门外大街甲1 号环球财讯中心B 座2 层 邮编：100052 主页： 2 电话：8610 传真：8610 电子邮件：jurisino@ 权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或 其合法授权的委托代理人。经核查验证，出席会议的股东及股东代理人均持有有 效证明文件。 除上述股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、董事会秘书和本所律师 出席了现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。 公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统和互联网投票系统向公司 股东提供网络投票平台，其中，通过交易所网络投票系统进行网络投票的时间为 2015 年5 月28 日上午9:15-9:25 、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投 票系统投票的时间为2015 年5 月28 日9:15-15:00。根据上海证券信息有限公司 提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内通过网络投票平台直接投票的股 东共 12 名，所持股份共计 10,410,080 股，占公司股份总数的3.49% 。参加网络 投票的股东的资格均经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认。 本所律师确认上述参加会议人员的资格符合有关法律、