北京九州大地生物技术集团股份有限公司董事、监事、高级管.PDF

公告编号：2017-036 证券代码：430034 证券简称：大地股份 主办券商：南京证券 北京九州大地生物技术集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年 第一次职工代表大会于2017 年5 月12 日审议并通过： 《关于选举公司职工代表监事的决议》 选举高群女士为公司职工代表监事，出任北京九州大地生物技术 集团股份有限公司第四届监事会职工代表监事，任期至第四届监事会 任期届满。 以上议案表决结果为： 同意票数28 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。 2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2016 年年 度股东大会于2017 年5 月29 日审议并通过： （1）《关于公司董事会换届选举的议案》 公司第四届董事会候选人：马红刚、余晓镭、傅仲、蔺勇、余子 英、刘宏斌、胡晓东、马忠乐、井亮，由公司 2016 年度股东大会采 公告编号：2017-036 取累积投票方式投票选举产生第四届董事会成员九名组成公司第四 届董事会，任期三年。 （2）《关于公司监事会换届选举的议案》 公司第四届监事会候选人：郭文和、弓瑞珠，由公司 2016 年度 股东大会采取累积投票方式投票选举产生股东代表监事2 名，与公司 职工代表大会选举的职工代表监事高群共同组成公司第四届监事会 成员，任期三年。 本次会议已于2017 年5 月9 日在全国中小企业股份转让系统信 息披露平台刊登了2016 年年度股东大会的通知公告。出席本次股东 大会的股东（包括股东授权委托代表）共 18 人，持有表决权的股份 53,669,051 股，占公司股份总数的94.16%。会议由马红刚先生主持。 以上决议的表决情况为： （1）董事选举采用累积投票方式，出席本次会议的有表决权股 份所对应的总票数为 483,021,459 票，参与投票的有效票数为 483,021,459 票，弃权票为0 票，作废票为0 票，具体选举结果为： 1）选举马红刚为公司第四届董事会董事，任期至第四届董事会 任期届满，获得有效票数为78,594,203 票，选举结果为当选。 2）选举余晓镭为公司第四届董事会董事，任期至第四届董事会 任期届满，获得有效票数为50,553,407 票，选举结果为当选。 3）选举蔺勇为公司第四届董事会董事，任期至第四届董事会任 期届满，获得有效票数为50,553,407 票，选举结果为当选。 4）选举傅仲为公司第四届董事会董事，任期至第四届董事会任 公告编号：2017-036 期届满，获得有效票数为50,553,407 票，选举结果为当选。 5）选举余子英为公司第四届董事会董事，任期至第四届董事会 任期届满获得有效票数为50,553,407 票，选举结果为当选。 6）选举刘宏斌为公司第四届董事会董事，任期至第四届董事会 任期届满，获得有效票数为50,553,407 票，选举结果为当选。 7）选举马忠乐为公司第四届董事会董事，任期至第四届董事会 任期届满，获得有效票数为50,553,407 票，选举结果为当选。 8）选举胡晓东为公司第四届董事会董事，任期至第四届董事会 任期届满，获得有效票数为50,553,407 票，选举结果为当选。 9）选举井亮为公司第四届董事会董事，任期至第四届董事会任 期届满，获得有效票数为50,553,407 票，选举结果为当选。 （2）监事选举采用累积投票方式，出席本次会议的有表决权股 份所对应的总票数为 107,338,102 票，参与投票的