北京东土科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议.PDF

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2017 –059 北京东土科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下称 “公司”）第四届董事会第二十一次 会议于2017 年7 月3 日以通讯表决的方式召开。本次会议为董事会临时会议， 由董事长李平提议召开。会议通知于2017 年6 月30 日以电子邮件方式发出。 公司现有董事7 人，实际参加会议并表决的董事 7 人。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 经参会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》； 根据公司业务发展需要，拟将公司住所由“北京市石景山区实兴大街30号院 2号楼8至12层901”变更为“北京市石景山区实兴大街30号院2号楼8层901”。本 次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。 表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 （二）审议通过《关于修订公司章程的议案》； 由于公司拟变更注册地址，以及国家国防科技工业局《涉军企事业单位改制 重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》（科工计[2016]209 号）等相关法律法规的要求，公司拟在《公司章程》中修改相关条款并增加军工 事项特别条款。 修订内容如下： 序号 原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容 1 第五条 公司住所：北京市石景山 第五条 公司住所：北京市石景山区 区实兴大街30 号院2 号楼8 至 12 实兴大街30 号院2 号楼8 层901 邮 层901 邮政编码：100144。 政编码：100144。 新增第十一章“军工事项特别条款”，《公司章程》剩余章节、条款依次顺延 2 第二百〇六条 公司接受国家军品 订货，并保证国家军品科研生产任 务按规定的进度、质量和数量等要 求完成。 公司应严格遵守武器装备科研 生产许可管理法规，建立完整的军 工产品质量保证体系，并接受军代 表对军工产品质量的监督检查。 第二百〇七条 公司严格执行国家 安全保密法律法规，建立保密工作制 度、保密责任制度和军品信息披露审 查制度，落实涉密股东、董事、监事、 高级管理人员及中介机构的保密责 任，接受有关安全保密部门的监督检 查，确保国家秘密安全。 严格遵守军工关键设备设施管