2012年双流兴城建设投资有限公司公司债券法律意见书.pdf

四川四方达律师事务所 关于 双流兴城建设投资有限公司发行2012 年公司债券 之 ============================ 法 律 意 见 书 ============================ 二零一一年四月 四川四方达律师事务所 法律意见书 四川四方达律师事务所 关于双流兴城建设投资有限公司发行2012 年公司债券之 法 律 意 见 书 致：双流兴城建设投资有限公司 四川四方达律师事务所（以下简称“本所”）接受双流兴城建设投资有限公 司（以下简称“发行人”或“公司”）的委托，就发行人发行2012 年公司债券 （以 下简称“本期债券”）所涉及的有关法律事项出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国担保法》（以下简 称“《担保法》”）、《企业债券管理条例》（以下简称“《管理条例》”）、《国家发展 改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》（以下简称“《通知》”） 以及《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项 的通知》（以下简称“《简化通知》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 本所律师承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发 行人发行本期债券所涉及的相关材料及有关事项进行了核查验证，对本期债券发 行的合法性及重大法律问题发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、 误导性陈述及重大遗漏。 本所已经得到发行人的保证：即发行人已提供了本所认为出具本法律意见书 所必需的、真实、准确、完整、有效的原始书面材料、副本材料、复印材料或者 口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假、误导和重大遗漏之处；发行人所提 供的文件、材料如为副本或者复印件的，保证与其正本或原件是一致和相符的； 发行人所提供的文件、材料上的签署、印章均为真实的，并已履行了进行该等签 署和盖章行为所必需的法定程序及获得合法授权；除非发行人向本所出具特别的 书面说明，否则其提供给本所的文件均系截止目前最新有效的文件，不存在任何 与之相反或者矛盾的其他有效文件。 本所律师仅依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实、发行人提供 的相关书面材料及口头说明和本所律师对我国现行有关法律法规的理解发表法 - 2 - 四川四方达律师事务所 法律意见书 律意见。 对于本法律意见书至关重要而又无独立证据支持的事实，本所律师依赖有关 政府部门、发行人或其他有关单位出具的证明文件出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对发行本期债券涉及的法律问题发表法律意 见，并不对有关会计、审计、资信评级等非法律专业事项发表任何意见。本所律 师在本法律意见书中对有关会计报表、审计和资信评级分析中的任何数据或结论 的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默 示的保证。 本法律意见书仅供发行人本期债券发行之目的使用，不得用作任何其他目 的。本所律师同意将本法律意见书作为本期债券申请发行所必备的法定文件，随 其他申报文件一起上报，并依法对所出具的法律意见书承担相应的法律责任。 基于上述，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神， 就本次发行出具法律意见如下： 一、发行人发行本期债券的主体资格 （一）发行人为依法设立的有限公司 发行人系经成都市人民政府办公厅“成办函【2005 】122 号”《成都市人民 政府办公厅关于邛崃市和双流县组建国有投资公司的批复》及双