科冕木业：独 立董事2010年度述职报告.pptVIP

* 、 、 独立董事 2010 年度述职报告 本人作为大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严 格《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、 《独立董事工作制度》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳 证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规的规定和要 求，忠实履行了独立董事的职责，出席公司 2010 年度相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股 东尤其是社会公众股股东的利益，现将 2010 年度本人履行独立董事职责情况述 职如下： 一、出席公司董事会和股东大会情况 1、董事会会议 2010 年度公司共召开了 22 次董事会，本人认真参加了公司的董事会会议， 参加了全部会议的投票表决；忠实履行了独立董事的职责，对各次董事会会议审 议的相关事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 2、股东大会 公司 2010 年度召开了 2 次股东大会，本人亲自出席了 2009 年年度股东大会 议和 2010 年度第一次临时股东大会。 二、发表独立意见的情况 （一）在 2010 年 3 月 29 日召开的公司第一届董事会第三十三次会议上，本 人就《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》发表了 独立意见： 1、公司使用部分募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，有助于 提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益。 2、公司本次使用部分募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金符合 相关法律、法规的规定。募集资金的使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触， 不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况。 3、公司预先投入募集资金项目的自筹资金已经利安达会计师事务所有限责 第 1 页 共 5 页 任公司出具了利安达专字[2010]第 1293 号《关于大连科冕木业股份有限公司以 自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》确认。 4、同意公司使用募集资金 20,750,011.71 元置换预先投入募集资金项目的 同等金额的自筹资金。 （二）在 2010 年 4 月 6 日召开的公司第一届董事会第三十五次会议上，本 人就会议审议的下列事项发表了独立意见： 1、关于对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见： （1）2009 年度，公司实际对外担保总额为 700 万元人民币，全部为对控股 子公司提供的担保，公司没有为股东、实际控制人及本公司持股 50%以下的其他 关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保；也无以前期间发生但持续 到本报告期的对外担保事项。不存在与证监发[2003]56 号文相违背的担保事项。 2、关于公司续聘审计机构的独立意见，发表如下独立意见： 利安达会计师事务所具有证券业务从业资格，在历年的审计过程中，能够遵 循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成公司委托的各项工作，出具的审计 报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。因此，同意继续聘请利安达 会计师事务所作为公司 2010 年度会计审计机构。 3、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见： 报告期内，公司能遵循内部控制的基本原则，根据自身的实际情况，有效运 行。公司内部控制制度已涵盖了公司经营的各环节，公司各项业务活动均按照相 关制度的规定进行。 4、关于对利润分配方案发表了独立意见 根据天健会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度实现归属母公司普通 股股东的净利润 11,384,215.52 元，其中，母公司实现净利润 5,349,150.86 元。 按母公司实现净利润的 10%提取企业储备基金 5,349,15.09 元，当年可供股东分 配的利润为 10,849,300.43 元，加上年初母公司未分配利润 79,925,179.08 元， 公司可供股东分配的利润为 90,774,479.51 元。 鉴于公司是 2010 年 2 月 9 日首次公开发行股票并上市，公司在首次公开发 行股票招股说明书中提示“截至 2009 年 6 月 30 日，本公司累积未分配利润为 61,702,800.29 元，根据公司 2008 年度股东大会决议，如果本次发行在 2009 年 完成，则发行前滚存的未分配利润由新老股东共享，如果本次发行未能在 2009 年完成，则股东大会对本次发行前滚存的未分配利润另作决议”，