议案三广东翔鹭钨业股份有限公司2016独立董事述职报告.pdfVIP

2016 年度独立董事述职报告 议案三： 广东翔鹭钨业股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意 见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小板 上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了 公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事及各专业委员会委员 的作用。现就本人2016 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2016 年度，公司共召开了6 次董事会、1 次年度股东大会和3 次临时股东大 会，本人按时出席了全部会议。 对提交董事会和股东大会的全部议案进行了认真审议，与公司经营管理层及 其他独立董事积极沟通，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权。本人认 为2016 年度公司董事会、股东大会和临时股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故对2016 年度公 司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃 权的情形。 二、发表独立意见情况 报告期内，根据国家有关法律法规和《公司章程》规定，按照法定程序就董 事会审议相关事项发表8 次独立意见，具体如下： 1、对第二届董事会第四次会议审议《广东翔鹭钨业股份有限公司最近三年 关联交易情况说明的议案》发表独立意见：公司与其关联方发生的关联交易均遵 循了平等、自愿、等价、有偿的原则，是公允的、合理的，上述关联交易是合理 的，不存在显失公允及损害发行人及非关联股东利益的情况。 1 2016 年度独立董事述职报告 2 、对第二届董事会第四次会议审议《关于公司分配利润的议案》发表独立 意见：公司2015 年度利润分配方案，是基于公司的发展阶段和财务状况等实际 情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况和有 关法律、法规、公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益， 有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。 3、对第二届董事会第五次会议审议《关于陈启丰、陈宏音向公司提供最高 额保证担保的议案》发表独立意见：公司实际控制人陈启丰及其配偶陈宏音为公 司提供最高额保证担保，是为了支持公司的战略发展，帮助解决了公司向银行借 款提供担保的问题。本议案审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据 充分，相关关联担保行为符合《公司法》等相关法律法规要求及《公司章程》规 定，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。 4 、对第二届董事会第六次会议审议《关于聘请广东正中珠江会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2016 年度审计机构的议案》发表独立意见：广东正中 珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）担任本公司审计机 构以来，遵照独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了相关责任和义务。同 意继续聘任正中珠江为公司2016 年度审计机构。 5、第二届董事会第六次会议审议《关于公司最近三年关联交易情况说明的 议案》发表独立意见：公司与其关联方发生的关联交易均遵循了平等、自愿、等 价、有偿的原则，是公允的、合理的，上述关联交易是合理的，不存在显失公允 及损害发行人及非关联股东利益的情况。 6、第二届董事会第六次会议审议《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票前滚存利润分配方案的议案》发表独立意见：本方案符合公司的客观情 况和有关法律、法规、公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的 利益，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。 7、第二届董事会第六次会议审议《关于广东翔鹭钨业股份有限公司上市后 分红回报规划的议案》发表独立意见：我们认为公司上市后分红回报规划能够实 现对投资者的持续、稳定的投资回报并兼顾公司的可持续性发展，符合公司的客 观情况和有关法律、法规、公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股 东的利益。 8、第二届董事会第九次会议审议《关于由陈