2018年度广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司公开转让说明书（申报稿）.pdf

广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司 公开转让说明书 广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二〇一八年四月 广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书 中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称 “全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的 价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此 变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-1 广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点的原因，特提醒投资者对公司 以下重大事项予以关注： 一、信用风险 近年来，由于国家政策的支持，B2B 电子商务平台在我国呈现出爆发式增长。 信用风险在供应商和客户通过 B2B 电子商务平台进行撮合贸易的活动中普遍存 在。照明行业在撮合贸易活动中涉及的单笔交易额较大，使得客户对潜在供应商的 违约情况缺乏信任，从而对公司的发展带来一定的风险。 二、商业模式风险 与传统行业相比，互联网行业具有用户需求转换快、盈利模式创新多等特点。 若互联网信息服务企业未能随着用户需求转变而创新盈利模式，将可能在市场竞争 中处于不利地位，进而影响其长远发展。 三、互联网法律法规和政策环境变化的风险 互联网行业目前处于快速发展的过程之中，特别是伴随着互联网技术的不断创 新，互联网服务内容、模式也不断升级换代，一方面互联网行业因涉及不同的内容、 模式面临多个不同部门的监管，并且监管政策也在不断变化，另一方面有关互联网 的行业监管、安全管理、知识产权保护的法律实践仍在不断发展中。鉴于上述原因， 公司在互联网业务经营中面临着互联网法律法规和政策环境变化的风险。 四、公司治理风险 公司于2017 年12 月整体变更为股份公司，股份公司设立时间较短。股份公司 成立后，公司逐步建立规范的法人治理机制，完善了包括但不限于三会议事规则等 相关决策管理办法及适应企业现阶段发展的内部控制制度和管理体系。由于股份公 司成立时间较短，在相关制度的健全和执行方面仍需进一步完善，公司管理层的规 范治理及内部控制意识也需在实际运作中进一步提升。随着业务的发展，未来公司 的经营管理将对公司治理提出更高要求。因此，公司存在未来经营中因公司治理不 适应公司发展的需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 1-1-2 广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司 公开转让说明书 五、实际控制人控制不当的风险 目前股东潘文波直接持有公司56.30%的股份，佘群梅直接持有公司22.00% 的 股份，潘文波和佘群梅系夫妻关系。潘文波、佘群梅合计控制了公司 78.30% 的股 份，依其享有的表决权足以对公司的股东大会产生决定性影响，并对公司经营过程 中的重大决策、经营方针以及人事任免具有决定性作用。潘文波、佘群梅二人系公 司共同实际控制人。虽然公司已经建立“三会”议事规则、关联交易管理制度等严 格的内控制度，对实际控制人