2018年度湖北众诚五六连锁超市股份有限公司公开转让说明书（申报稿）.pdf

湖北众诚五六连锁超市股份有限公司 公开转让说明书 湖北众诚五六连锁超市股份有限公司 众诚五六 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 联讯证券股份有限公司 二零一八年四月 湖北众诚五六连锁超市股份有限公司 公开转让说明书 挂牌公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股 份转让系统公司” ）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1 湖北众诚五六连锁超市股份有限公司 公开转让说明书 重大事项及风险提示 本公司特别提醒投资者注意下列风险： 1、市场竞争风险 零售行业是我国开放最早、市场化程度最高、竞争最为激烈的行业之一。 竞争过度、盈利能力不强，行业进入门槛相对较低，是整个行业的现状。国内 外大型连锁零售商凭借成熟的管理模式、雄厚的资金实力和强大的品牌效应加 速扩张，纷纷在一线城市建设各类型卖场以抢占市场，市场充分饱和，竞争异 常激烈，零售行业同质化严重，新的可供开发建设大型卖场的店址不易寻找， 大型连锁零售企业开始寻求拓展二、三线城市的零售市场，未来二三线城市的 竞争将会日趋激烈。 2、商品可能存在质量问题或食品安全的风险 近年来，我国商品质量问题及食品安全事件频发，已不可避免地成为媒体 的聚焦热点。公司虽然已根据相关法律法规的要求、结合自身实际经营情况， 严格按标准进行商品的验收、装卸、运输和储存来确保公司销售产品的质量。 但是公司所销售商品质量仍不可避免受限于商品供货厂商、农副产品供应 商的生产能力、加工工艺、检测技术及管理水平等因素影响，无法完全避免一 些不可预见因素导致产品质量发生问题的风险。如果公司销售的商品不符合国 家相关产品或食品的安全标准，甚至发生重大的质量安全事故，则会面临行政 监管部门的处罚及消费者的关注，从而对公司声誉和业绩产生不利影响。 3、部分门店房产租赁续约或租金上升的风险 截至 2017 年 12 月 31 日，公司拥有的48 家门店均以租赁物业的方式经营， 2016 年、2017 年公司的租赁费总额分别为4,575,952.89 万元和4,964,693.19 元， 占各期销售费用的比例分别为 22.93%和 18.76%，是公司重要运营成本之一。 由于公司门店场所的选取对经营销售有重要的影响，各个门店尤其是地段较好 的门店租赁期满后能够续租，有助于提高公司的持续经营能力。如未来租金上 涨较高或其他原因不能续租，则可能导致公司承担较高的租赁成本或公司需重 新寻找相近位置的商业物业用于门店的经营，从而影响公司盈利能力。因此公 2 湖北众诚五六连锁超市股份有限公司 公开转让说明书 司面临租金上涨导致盈利能力下降的风险。 4、实际控制人不当控制风险 截至本公开转让说明书签署日，公司实际控制人朱业