2018年度河南中平自动化股份有限公司公开转让说明书（申报稿）.pdf

河南中平自动化股份有限公司 公开转让说明书 河南中平自动化股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 2018 年4 月 I 河南中平自动化股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书 中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表 明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此 变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 II 河南中平自动化股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项： 一、市场竞争风险 软件和信息技术服务业步入加速创新、快速迭代、群体突破的爆发期，加快向 网络化、平台化、服务化、智能化、生态化演进。面对激烈的竞争环境，若公司不 提前做好市场竞争的应对措施，有可能在未来的竞争中处于不利地位。为了应对市 场竞争风险，公司将密切关注行业发展趋势和国家相关监管政策，招聘更多的专业 技术人才和管理型人才，加大技术研发力度和新产品推广力度，扩大公司系统集成 产品或服务的行业应用范围，积极布局互联网+能源、智慧城市及智慧工厂业务，以 煤炭行业为主，逐步向电力、尼龙化工、盐化工、能源管理和制造业等行业拓展客 户资源，为客户提供综合化的系统集成服务，进一步增强公司的市场竞争能力。 二、技术和产品更新的风险 持续的技术及产品研发是公司不断发展壮大的基础。软件等信息技术类产品具 有技术更新快、产品生命周期短等特点，用户对软件及相关产品的功能要求不断提 高。因此，公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级。如果公司不能准确把 握技术、产品及市场的发展趋势，研发出符合市场需求的新产品，将会使公司丧失 技术的市场优势，从而存在无法给客户提供最优的解决方案或者无法满足客户新需 求的风险。为了应对技术和产品更新的风险，公司在以后的经营中，将继续重视研 发投入，通过市场调研，准确把握产品及市场的发展趋势，继续进行新技术、新产 品的研发和升级，不断推出符合市场需求的新产品。 三、核心技术人员流失的风险 信息系统集成服务的质量，不仅取决于企业的技术水平，同时，也取决于技术 人员长期积累的技术经验。报告期内，公司与核心技术人员均签订了《劳动合同》 和《保密及竞业限制协议书》，公司核心技术人员较为稳定，但是面对激烈的市场 竞争，公司核心技术人员依然存在流失的风险。公司为客户提供信息系统集成服务 所采用的核心技术对产品质量和公司的发展十分关键，一旦核心技术人员流失，可 III 河南中平自动化股份有限公司 公开转让说明书 能对公司生产经营造成不利影响。为了保持公司核心技术人员的稳定，公司建立了 员工持股平台，对核心技术人员进行股权激励，参考核心技术人员的工龄和研发成 果等，不断提高核心技术人员的待遇，进一步提高核心技术人员的稳定性。 四、公司治理风险 新股份公司成立后，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规