2018年度味氏（广东）生物科技股份有限公司公开转让说明书（申报稿）.pdf

味氏（广东）生物科技股份有限公司 公开转让说明书 味氏（广东）生物科技股份有限公司 公开转让说明书 (申报稿) 主办券商 华创证券有限责任公司 二〇一八年四月 1 味氏（广东）生物科技股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2 味氏（广东）生物科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项： 一、实际控制人控制不当的风险 截至本公开转让说明书签署日，公司实际控制人王星华间接持股比例和控制 表决权的比例分别为 68.24%和 100%，对公司具有绝对控股地位，通过行使其股 东或董事权利，能够在公司经营决策、人事任免、财务管理等方面施加重大影响。 若王星华利用其实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可 能损害公司和其他权益股东的利益。 二、规范治理风险 公司于2017年10月22 日召开的股份公司创立大会暨2017年第一次临时股东 大会上通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保 管理制度》，2018年3月26 日召开2018年第一次临时股东大会通过《信息披露管 理制度》、《防范大股东和其他关联方资金占用制度》等制度，但由于相关治理 机制建立时间较短，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能 有效执行的风险。 三、客户依赖的风险 公司2016年、2017年对前五大客户销售收入占同期营业收入的比例分别为 84.69%、84.25%，公司前五大客户比较集中。其中公司2016年、2017年对安佑 集团销售收入占同期营业收入的比例分别为57.24%、60.37%，占比较大，存在 一定的依赖性。近年来，饲料添加剂行业下游公司整合步伐加快，饲料生产商集 中度提高，对饲料添加剂的需求愈加集中。如公司在未来发展过程中，未能成功 开发新的客户或增加现有其他客户的销售规模，降低对大客户的依赖性，重要客 户如安佑集团一旦大幅削减甚至停止从公司采购，公司经营业绩将受到较大影响。 四、畜禽疫情及自然灾害导致的风险 饲料添加剂的直接下游行业是饲料加工行业，终端客户是畜禽养殖企业。畜 3 味氏（广东）生物科技股份有限公司 公开转让说明书 禽疫情是难以预测的突发事件，如果发生动物疫情，市场会迅速减少对此类食品 的消费，导致饲料需求出现下降，对饲料添加剂的需求也必然随之下降。重大畜 禽疫情的发生，将饲料添加剂行业带来重大不利影响，并有可能对公司经营业绩 产生不利影响。 突发性的自然灾害会对畜禽养殖户造成直接的经济损失，也会在一定程度上 挫伤消费者对畜禽产品的消费需求，导致畜禽养殖业在一定时期内陷入低迷，进