北京中税网控股股份有限公司2016年第四次临时股东大会会.PDFVIP

公告编号：2016-034 证券代码：833406 证券简称：中税网 主办券商：金元证券 北京中税网控股股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2016 年10 月14 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召集人：董事会 4、会议主持人：徐兆宏先生 5、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4 人，持 有表决权的股份20,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《关于2016 年定向发行股票方案》的议案 1 公告编号：2016-034 1、议案内容 为对现有互联网技术及运营平台进行技术改造升级，同时加强对 移动互联运营人才团队的投入，提高运营效率，增加企业盈利能力， 公司决定进行股票发行，本次发行股份不超过 16,000,000 股（含 16,000,000），融资额不超过21,600,000.00 元（含 21,600,000.00 元）。 经审议，全体股东一致同意通过《关于2016 年定向发行股票方 案》的议案。2016 年定向发行股票方案内容于2016 年9 月28 日通 过公告进行披露。 2、议案表决结果： 同意股数 2,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 因股东徐兆宏、北京众顺达投资管理有限公司为本次股票发行方 案的认购方,对此方案进行回避表决。 (二)审议通过 《关于公司募集资金管理制度》的议案 1、议案内容 经审议，全体股东一致同意通过《关于公司募集资金管理制度》 的议案。募集资金管理制度内容于2016 年9 月28 日通过2016-031 号公告进行披露。 2、议案表决结果： 2 公告编号：2016-034 同意股数20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 此议案无需回避表决。 (三)审议通过《关于签署附生效条件的股票发行认购协议》的议案 1、议案内容 经审议，全体股东一致同意通过 《关于签署附生效条件的股票 发行认购协议》的议案。 2、议案表决结果： 同意股数 2,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 因股东徐兆宏、北京众顺达投资管理有限公司为本次股票发行方 案的认购方,对此方案进行回避表决。 (四)审议通过 《关于授权董事会全权办理2016 年定向发行股票相关 事宜》的议案 1、议案内容 经审议，全体董事一致同意通过《关于授权董事会全权办理2016 年定向发行股票相