20150702-兴业科技-2015年第二次临时股东大会决议的公告(审核增发等）.pdfVIP

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2015-049 兴业皮革科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。 二、会议通知情况 《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》 已于2015年6月16 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网 （ ）上披露。 三、会议召开的基本情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2015年7月2 日（星期四）上午10:00。 （2 ）网络投票时间： 2015年7月1 日-2015年7月2 日，其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年7月2 日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年7 月1 日15:00至2015年7月2 日15:00的任意时间。 3、现场会议主持人：董事长吴华春先生。 4、现场会议召开地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限 公司办公楼二楼会议室。 5、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章 程》的有关规定。 四、会议出席情况 1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共30人，代表 股份总数57,796,368股，占公司股本总数的23.84% 。 （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名，所持公司有表 决权的股份数为40,855,000股，占公司股份总数的16.85% 。 （2 ）通过网络投票参加本次股东大会的股东共27名，所持公司有表决权的股 份数为16,941,368股，占公司股份总数的6.99% 。 2、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京国枫律师事务所律 师对本次股东会进行见证。 五、会议表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过了 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。 表决结果：同意57,796,368 股，反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席本次 股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100% 。 其中中小投资者（单独或合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况为：同意19,546,868 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表 决权股份总数的100% ；反对0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效 表决权股份总数的0% ；弃权0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效 表决权股份总数的0% 。 本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决 权股份总数2/3 以上通过。 2 、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》； 2.1、发行股票的种类和面值 表决结果：同意57,795,568 股，反对0 股，弃权800 股，同意股数占出席本 次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.999% 。 其中中小投资者（单独或合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况为：同意19,546,068 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表 决权股份总数的99.996% ；反对0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有 效表决权股份总数的0% ；弃权800 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持 有效表决权股份总数的0.0041% 。 本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决 权股份总数2/3 以上通过。 2.2、发行方式和发行时间 表决结果：同意57,795,568 股，反对