辰欣药业股份有限公司2017年度独立董事述职报告.PDFVIP

辰欣药业股份有限公司 2017年度独立董事述职报告 辰欣药业股份有限公司 2017年度独立董事述职报告 我们作为辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《公 司章程》等规定和要求，在2017年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，维护了公司整体利益 及全体股东的合法权益。现将2017年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 公司第二届董事会4位独立董事的基本情况如下： 1、王福清先生：硕士学历，1984年7月至1989年8月，任山东省滨州地区药 品检验所药师；1989年8月至1992年7月，在山东医科大学攻读硕士研究生；1992 年7月至2000年12月，先后在原商业部科技质量司和生化制药管理办公室工作； 2001年1月至2010年12月，任中国生化制药工业协会副会长；2011年1月起，任中 国医药企业管理协会副会长，医药行业生产力促进中心教授级高级工程师。2017 年5月起，任浙江华海药业股份有限公司监事；现任公司独立董事。 2、贺端湜先生：大学学历，高级经济师，现任山东省医药行业协会会长。 大学学历，1970年5月-1984年10月，历任山东新华制药厂技术员、车间主任，1984 年10月起历任山东新华制药股份有限公司董事长、总经理、山东新华医药集团公 司董事长兼总经理，2008年退休。2017年11月28日在公司独立董事任期届满。 3、张凤奎先生：大专学历。1968年12月在济宁化肥厂参加工作，历任工长， 团支部书记，工会宣传干事，厂部办公室主任；1986年调入济宁市经委，历任调 度科副科长，能源交通科科长；1992年任市政府公交生产总调度室副总调度长； 1997年任济宁市外经贸委副主任；1998年任济宁市外经贸委主任，党委书记，济 宁市贸促会会长；2005任济宁市政府市长助理。2007年任济宁市人大常委会党组 成员，常委，历任济宁市政协第九届、第十届委员。中共济宁市委第九届、第十 届市委候补委员；2010年退休。2017年11月28日在公司独立董事任期届满。 4、江涛先生：硕士学历，香港中文大学会计专业硕士（MPAcc），注册会计 辰欣药业股份有限公司 2017年度独立董事述职报告 师，注册资产评估师、注册投资咨询工程师（投资类）、高级审计师，现任瑞华 会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；1992年9月-1993年9月，任山东省审计 厅外资处科员，1993年9月-1999年12月，任山东审计师事务所国际业务部副主任， 1999年12月-2007年11月，历任山东申元会计师事务所（后合并为山东正源和信 会计师事务所）业务总监、副总经理、副董事长等职，中瑞岳华会计师事务所（特 殊普通合伙）合伙人；2017年11月28日在公司独立董事任期届满。 2017年11月，公司董事会完成了换届工作，经过公司股东大会选举，公司第 三届董事会3位独立董事为孙新生、张宏、王福清，孙新生、张宏的基本情况如 下： 1、孙新生先生:博士研究生学历,1988年2月毕业于美国休斯顿大学药学院, 获博士学位；曾在美国费城托马斯杰弗逊医学院临床药理研究基地从事研究工 作；曾任美国诺华制药公司药代动力学部高级研究员、美国迈阿密IVAX制药公司 临床部经理、美国佛罗里达ANDRX制药公司临床部主任、美国圣地亚哥Egen(生物 药品)制药公司副总裁、美国加州圣地亚哥新视野眼科诊所总裁。现任中国医药 质量管理协会副会长、北京科美康医药信息咨询有限公司总裁；2017年11月起任 公司独立董事。 2、张宏女士：中共党员,博士，注册会计师；1989年7月-2002年9月历任山东 大学经济学院助教、讲师、副教授。目前担任山东大学经济学院教授、博导职务； 现任山东共达电声股份有限公司、山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事； 2017年11月起任公司独立董事。 上述独立董事与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影 响独立董事独立性的情况。 二、2017年度履职概况 1、股东大会、董事会审议决策事项 2017年度