鲁泰纺织股份有限公司内部控制管理制度.pdf

鲁泰纺织股份有限公司内部控制管理制度 董事会 2007年6月6日 第 1 页 共 103 页 目 录 一.《风险控制程序》 1、《股东大会议事规则》 2、《董事会议事规则》 3、《监事会议事规则》 4、《总经理工作细则》 二.《鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度》 三.《信息系统安全管理程序》 1、信息系统权限管理制度 2、信息系统网络控制程序 3、相关管理规定 四.《人力资源管理程序》 五.《鲁泰纺织股份有限公司票据领用管理办法》 六.《鲁泰纺织股份有限公司预算管理制度》 七.《资产管理制度》 1、货币资金管理业务流程、 2、应收账款管理业务流程 3、存货管理业务流程 4、固定资产管理业务流程 5、无形资产管理业务流程 八.《鲁泰纺织股份有限公司资金借贷管理办法》 九.《鲁泰纺织股份有限公司控股子公司内部控制制度》 十.《鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度》 十一.《鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度》 十二.《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》 十三.《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》 十四.《内部审计程序管理制度》 1、内部审计程序2、内部审计管理规定 十五.《公章使用管理制度》 第 2 页 共 103 页 一、风险控制程序 鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则 （2007年6月修订） 第一章 总则 第一条 为适应上市公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法 权益，保证股东大会程序及决议合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和 《鲁泰纺织股份有限公司章程》 以及相关的法律、法规和规章的规定，特制定本规则。 第二条 股东大会依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公 司章