深圳发展银行股份有限公司2004年年度报告.pdf

深圳发展银行股份有限公司 2004 年年度报告 目 录 第一节 重要提示2 第二节 公司基本情况简介3 第三节 会计数据和业务数据摘要5 第四节 银行业务数据摘要9 第五节 股本变动及股东情况15 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况20 第七节 公司治理结构28 第八节 股东大会情况简介30 第九节 董事会报告32 第十节 监事会报告42 第十一节 重要事项44 第十二节 财务报告50 第十三节 备查文件58 1 第一节 重要提示 本行董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本行第六届董事会第三次会议审议了《2004 年年度报告正文及摘要》，本次董事会会议实到董 事 12 人，戴德时(Timothy D. Dattels)因事不能出席，委托唐开罗(Daniel A. Carroll)行使表决 权。本行董事会会议一致同意此报告。 深圳鹏城会计师事务所和安永会计师事务所分别根据国内和国际审计准则对本行年度财务会 计报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告，但对个别不确定事项作了强调说明。本行董 事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本行董事长蓝德彰、行长韦杰夫、会计机构负责人夏博辉保证年度报告中财务报告的真实、完 整。 2 第二节 公司基本情况简介 （一）法定中文名称：深圳发展银行股份有限公司 （简称：深圳发展银行，下称“本行”） 法定英文名称：ShenZhen Development Bank Co.,Ltd. （二）法定代表人：周林 深圳发展银行第六届董事会第一次会议选举蓝德彰(John Langlois)为本行第六届董事 会董事长，本行法定代表人的变更手续正在办理中。 （三）董事会秘书：郝建平（代理） 证券事务代表：吕旭光 联系地址：中国广东省深圳市深南东路5047 号 深圳发展银行大厦深圳发展银行董事会秘书处 联系电话：(0755 传 真：(0755 电子邮箱：dsh@ （四）注册地址：中国广东省深圳市 办公地址：深圳市深南东路5047 号深圳发展银行大厦 邮政编码：518001 本行国际互联网网址： 电子邮箱：dsh@ （五）本行选定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定互联网网址： 本行年度报告备置地点：本行董事会秘书处 （六）本行股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：深发展A 股票代码：000001 （七）本行其他有关资料 首次注册登记日期：1987 年12 月22 日 变更注册登记日期：2003 年11 月10 日 注册地点：深圳市罗湖区深南东路5047 号 3 企业法人营业执照注册号：4403011010334 税务登记号码：国税440301192185379；地税440303192185379 本行聘请的境内会计师事务所：深圳鹏城会计师事务所 办公地点：深圳东门南路2006 号宝丰大厦五楼 本行聘请的境外会计师事务所：安永会计师事务所 办公地点：香港中环夏悫道10 号和记大厦15 楼 (八) 本报告分别以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本 为准。 4 第三节 会计数据和业务数据摘要 （一）2004 年度主要财务数据