独立董事2018年度述职报告.PDFVIP

独立董事2018 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为嘉事堂药业股份有限公司( 以下简称“公司”)的独立董事，本着对全 体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立 独立董事的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》、 《独立董事年报工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义 务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会及专门 委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见， 切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将2018 年履职情况作简 要报告。 一、出席会议情况 2018 年共计参加公司董事会会议8 次，参加股东大会2 次，我作为公司独 立董事均按照董事会会议通知参加了会议，未有缺席或委托出席情况。 董 事 会 股东大会 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 应出席 出席次数 次数 8 8 0 0 2 2 本人在召开董事会会议之前均主动了解作出决策所需要的情况和资料，了解 公司整体的经营情况，会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建 议，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东 的利益。本人认为这些议案均未损害全体股东的利益，特别是中小股东的利益， 因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。 二、发表独立意见情况 根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，本着公正、公平、客 观的态度，对公司 2018 年度经营活动情况进行了监督和核查，未发现违法违规 情况。出具独立董事意见情况如下 披露时间 董事会届次 发表事前认可或独立意见事项 2018-01-24 第五届董事会第二十一次会议 1、《关于变更董事暨选举蔡卫东先生为非独 立董事的议案》的独立意见 2、《关于向银行申请综合授信的议案》的独 立意见 3、《关于向中国光大银行股份有限公司申请 综合授信额度暨关联交易》议案的独立意见 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金 2018-03-13 第五届董事会第二十二次会议 的独立意见 事前认可意见： 1、关于 2017 年度利润分配预案的事前认 可意见 2、二、关于 2018 年度日常关联交易预计 事项的事前认可意见 独立意见： 1、对公司 2017 年度审计报告的独立意见 2、对公司内部控制自我评价报告的独立意 2018-04-26 第五届董事会第二十三次会议 见