润禾材料：2017年年度报告.pdf

宁波润禾高新材料科技股份有限公司2017 年年度报告全文 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年04 月 1 宁波润禾高新材料科技股份有限公司2017 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人叶剑平、主管会计工作负责人柴寅初及会计机构负责人(会计主 管人员)柴寅初声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：公 司存在宏观经济与市场环境变化、汇率变动、生产基地所在地举办大型活动导 致临时停工停产、募集资金投资项目实施、证券市场等风险，敬请广大投资者 注意投资风险。详细内容见本报告“第四节经营情况讨论与分析之第九项公司未 来发展的展望”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以9760 万股为基数，向全 体股东每10 股派发现金红利1.00 元（含税），送红股0 股（含税），以资本公积 金向全体股东每10 股转增3 股。 2 宁波润禾高新材料科技股份有限公司2017 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义2 第二节 公司简介和主要财务指标6 第三节 公司业务概要 10 第四节 经营情况讨论与分析 14 第五节 重要事项28 第六节 股份变动及股东情况49 第七节 优先股相关情况55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况56 第九节 公司治理 63 第十节 公司债券相关情况68 第十一节 财务报告 69 第十二节 备查文件目录 171 3 宁波润禾高新材料科技股份有限公司2017 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司、润禾材料 指 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 宁波润禾高新材料科技有限公司，本公司前身，曾用名“宁海县润禾 润禾有限 指 纺织助剂有限公司”、“宁波润禾纺织助剂有限公司”、“宁波润禾化学 工业有限公司” 德清润禾 指 浙江润禾有机硅新材料有限公司，本公司全资控股子公司 杭州润禾 指 浙江润禾化工新材料有限公司，本公司全资控股子公司 实际控制人