超高压输电公司KPI设计报告(汇报稿）.pptVIP

南方电网超高压输电公司KPI项目组织KPI设计报告 2006年4月20日 目录 通过对战略目标与定位、关键成功要素因素的综合分析，以下6个要素作为超高压公司的关键成功要素 目录 平衡记分卡是很多电力公司用于绩效评价的有效工具 国外电力公司在由垄断转向市场服务时，平衡记分卡中的指标发生了较大的调整 在解除管制的市场（如：英国，美国和澳大利亚）中的电力公司主要由股东压力和要求遵守更严格监管要求来推动。在英国，美国和澳大利亚比较彻底的解除管制的状态，改变了在该市场中的电力公司企业的运作环境，因此也改变了绩效评估与管理的重心。 在大多数案例中，电力公司现在是股权多元化，因此由于股东期望而带来的压力被作为了一个关键绩效领域，这在以前是不存在的。股东价值增长(SVA)开始成为最重要的关键绩效评估之一，并且被运用到各个职能部分（发电，输电，配电和零售），客户服务，或关键流程中去。 电力公司正寻求了解和评估不同客户类型（至少分为工业，商业和居民），及它们所处的不同市场之间的收益性情况。 在经营层，电力公司评估各种关键活动的成本，质量和时间。特别是，了解维护成本（元/公里线路）或客户（每个客户成本，每笔帐单成本等）是了解价值在何处产生或丧失的基础。 可靠性－电力公司运营绩效的关键指标－运用于评估对应公司目标完成每分钟稳定供应电力所需投资的价值 同样地，管制的取消将服务标准提高到新的重要水平，监管机构要求电力行业提供更细化的服务，例如新接线，路灯修理，承担服务，接受客户投诉等。 首先，根据超高压公司的关键成功要素，借助平衡记分卡确定公司层面的KPI指标 其次，运用平衡记分卡将公司目标分解至部门/下属局 部门KPI指标判断标准 设计范围包括9个部门（部门级指标库）和超高压局（公司级指标） 部门KPI指标-发电处 部门KPI指标-安全监督及生产技术处 部门KPI指标-工程管理处 部门KPI指标-财务管理处 部门KPI指标-人事处 部门KPI指标-计划经营处 部门KPI指标-信通中心 部门KPI指标-办公室 部门KPI指标-党群工作处 超高压局KPI指标 最后，通过岗位职责划分将KPI指标分解到各岗位 目录 为保障超高压公司的KPI指标体系顺利运行，北大纵横建议超高压公司需要采取以下措施 以下措施可以来提高超高压公司绩效管理能力： 完善绩效考核委员会职能，特别是定期评估并调整与战略目标相结合的关键绩效领域； 全面梳理并完善现有流程和制度体系； 改进现有信息系统 -系统可以生成数据分析结果(基本财务，统计员工统计)，绩效系统指标数据库的建立与每年度的定期修订； 长期来讲，建立一个强大的数据库能力 - 将集成其他的系统来整合财务和运营数据，在公司范围内提供详细的报表和分析； 5. 绩效目标与员工的奖金、职务晋升、培训等激励措施挂钩。 1、完善绩效考核委员会职能，指导公司KPI指标制定和绩效考核 首先，绩效考核委员会将负责定义绩效管理流程，包括： 帮助定义衡量内容 (当年度各部门、下属局的绩效指标，可从指标库筛选) 确定绩效数据的来源和现有系统给出这些数据的能力 (基于信息系统架构) 确定报告频率 (每日, 每周, 每2周, 每月, 每半年, 每年) 确定绩效怎样报告 (如格式, 交付方法, 管理层会议) 然后, 绩效考核委员会开始建立绩效管理文化： 协助在制定的绩效管理流程中的绩效指标设立 协助为管理层和员工赋予明确的责任 协助为好/差的绩效建立适当的奖赏/处罚方法 交流成功实例 绩效考核委员会可以监督绩效管理流程的有效性并通过管理人员和员工的反馈寻求继续改进的机会 绩效考核委员会至少每年度针对公司的的战略业务重点的变化，重新评估关键业绩指标体系，并根据公司内外部环境的变化进行调整 绩效考核委员会委托委员会办公室在考核期间对指标的完成情况抽查打分 充分发挥绩效考核委员会办公室职能，形成考核主体责任明确分工合理的体系 充分发挥绩效考核委员会办公室职能主要包含： 绩效考核委员会办公室由人事、财务、办公室等9个处室抽调科级人员组成 绩效考核委员会办公室每季度抽2天时间，对各处室的KPI指标完成情况逐项考核 各处室在规定时间内必须完成相关材料的准备（包括报表、工作记录等），以备考核委员会办公室抽查或者检查 为保证考核的严肃性，对于KPI指标考核所需要的各项工作记录等材料的准备完成情况也纳入当月考核内容 2、超高压公司需要对以下职责进行重新划分确定 3、需要优化关键业务流程/管理流程体系保证KPI指标体系顺利运转 目录 编号 附件5 部门职责划分建议（KPI梳理中发现）.xls 根据公司层面的KPI指标和公司的主要业务及管理职能特点，确定了10个流程作为关键业务/管理流程。（其中工作计划制定是保障整个KPI指标体系顺利执行的基础，流程参见附件4）