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附件：内部控制体系建设咨询服务项目需求 一、服务内容 按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）以及教育部的相关文件要求，梳理本单位内部控制相关规章制度，以及经济活动业务流程、风险矩阵，建立符合单位实际情况的内部控制体系文件，编制内部控制手册。具体完成以下工作： 1.现状风险及风险评估 （1）制定学校贯彻落实内部控制规范的实施方案，明确学校内部控制体系建设的原则和目标，制定计划； （2）从单位层面及业务层面（含预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理、科研管理七大类经济活动）系统梳理学校相关管理制度及业务流程，全面评估学校风险管理及内部控制的现状，初步完成业务流程图的绘制，出具学校内部控制风险评估报告。 2.缺陷整改及内部控制体系建设 （1）围绕风险评估报告所揭示的学校内部控制薄弱环节和控制缺陷，在与学校相关职能部门进行有效沟通的基础上，从制度完善、业务流程优化等方面提出整改建议； （2）经过整改、优化后，协助学校建立起一套完善有效、可操作性强的内部控制体系，编制《上海电力学院内部控制手册》； （3）围绕新建立的内部控制体系为相关职能部门开展相关宣讲及业务培训工作，实现知识转移。 3.整改跟踪及内部控制报告 （1）对缺陷整改计划的实施进行跟踪评估； （2）协助学校填制各类内控报告； （3）对整个项目进行系统总结。 二、项目实施要求 1.投标人应在投标文件中提供完整、切实可行的项目实施计划与方案，包含项目实施思路、项目开展的工作步骤及思路、项目成果示例、高校同类项目经验、项目的组织及管理工作内容等。 2.投标人应按照项目规模合理配置与委托事项相适应数量的专业技术资格人员。项目组人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风。 3.投标人应成立项目组全面负责整个项目的建设管理，指定项目经理，负责与招标人项目负责人协调，全权解决项目中出现的问题，根据招标人需求制定项目实施计划，管理项目进度、需求变更、协调资源等多方面工作；投标人在招标人工作场地进行项目相关工作时，需严格遵守招标人的规定；项目组成员需能胜任本项目相应岗位的工作要求，如不能胜任，需根据招标人要求及时调换人员安排，充实能胜任工作要求的人员数量。 三、主要交付 1.风险诊断与调研（含报告） 2.制度修订建议 3.内部控制手册 4.内控风险清单 5.2018年度内部控制报告