监事会召集流程说明.docxVIP

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2020-09-12 发布于天津
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监事会召集流程说明.docx

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流程说明一、流程名称：监事会召集流程二、流程编号：三、流程目的明确监事会召集整个过程四、流程目标规范监事会召集工作五、流程负责人直接负责人：监事会工作人员六、流程描述监事会工作人员筹备定期监事会(每年度 2次)；在以下情况监事会工作人员筹备临时监事会：监事会召集人、 1/3以上监事提议；根据提议确定会议事由及议题，确定会议召开时间、地点及期限等相关事项，并通知参会人员；监事会工作人员负责确认监事是否参加，在有 2/3以上监事参加时才能召开监事会; 如果监事不能参加，可以授权其他监事参会，这时需签订授权委托书，如果不参加并且没有委托其他监事则视为弃权；监事会工作人员负责召开监事会，并整理会议资料、存档。七、流程文件、表单〈〈授权委托书》八、业务风险监事会召开准备不充分九、流程控制点根据提议确定会议事由及议题，确定会议召开时间、地点及期限等相关事项，并通知参会人员控制目的：保证监事会顺利召开控制手段：按规定做好相关准备工作控制依据：监事会会议规则