哈药集团有限公司外派董事管理新规制度.docVIP

机密 机密 哈药集团 外派董事管理制度 北京新华信管理顾问 20XX年4月 目 录 TOC \o 2-2 \h \z 第一章 总则 1 第二章 职责、权利和义务 1 第三章 聘用 3 第四章 工作方法、内容和汇报 4 第五章 考评和薪酬 6 第六章 解聘、辞职和离任 6 第七章 附则 8 附一：哈药集团企业外派董事任命书 9 附表二：哈药集团企业董事会决议议案审核表 10 附表三：哈药集团企业外派董事工作报表 11 附四：哈药集团企业外派董事解聘书 12 外派董事管理制度 总则 为建立和完善哈药集团法人治理机制，科学有效地管理外派董事，依据《企业法》、《上市企业治理准则》等相关法律法规和哈药集团章程，制订本制度。 外派董事是指哈药集团企业对外投资时，由哈药集团企业提名并代表哈药集团企业在被投资企业出任董事职员。 外派董事根据是否在被投资企业里兼任经营管理职位分为实施董事和非实施董事。实施董事是指在被投资企业里兼任经营管理职位外派董事，非实施董事是指在被投资企业里不兼任经营管理职位外派董事。 外派董事根据是否在哈药集团企业兼任经营管理职位分为专职董事和非专职董事。专职董事是指在哈药集团不兼任经营管理职位外派董事，非专职董事是指在哈药集团兼任经营管理职位外派董事。 本制度中，除特殊注明之外，“集团”是指哈药集团，