2021企业业务流程管理办法.docxVIP

流程管理制度 流程管理制度 PAGE PAGE # 流程管理办法 第 一条 流程 管理是 现代 化企 业提升 核心 竞争力必备的管 理工 具 ，是 实 现 战 略 目 标 落 地 ，打 造 企 业 竞 争 优 势 软 实 力 ，构 建 新 机 制 和 强 化 执 行 力 的 坚 实 的 基 础 。为 此 必 须 构 建 一 整 套 科 学 的 业 务 流 程 管 理 体制，建立运营的业务流程管理机制，依据《中国石化管理标准化、 信息化总体方案》方 案的要求，在 未来十二五计划中实现业务 流程标 准化体系与全面实施业务流程化管理特制订本流程管理办法。 第 二条 本制度规定了流程体系建设 中所有流程 的建立、发布、 维护、变更、优化和监控的职责和程序。 第 三 条 本 流 程 管 理 办 法 适 用 范 围 是 ： 中国石化总部职能部门、 事业部 /管理部、集团公司企事业单位、股份公司各分（子）公司业 务流程管理 。 第 二 章 建立 流程 管理 办法 原则 第 四 条 流 程 的 建 立 、发 布 、维 护 、变 更 、优 化 和 监 控 ，应 遵 循 以下原则： （一）坚 持服务于战略、核 心业务的原则 ，保 证流程与战略 目标 和业务发展的一致性； （ 二 ）坚 持 流 程 与 组 织 、岗 位 匹 配 原 则 ，保 证 流 程 的 完 整 性 和 畅 通性； （ 三 ）坚 持 流 程 体 系 与 制 度 体 系 相 匹 配 ，流 程 体 系 是 制 度 体 系 建 设的基础，制度体系是流程体系运行的保障； （四）坚持从简、有效原则，保证流程的可操作性； （ 五 ）坚 持 集 中 管 理 的 原 则 ，保 证 流 程 体 系 的 完 整 性 、流 程 间 的 匹配性和流程描述的规范性。 具体流程管理操作过程，详见附件一：流程管理操作流程 第 二章 流程体系建设与分层分类 第五 条 建立 业 务流 程体 系的 主要 原则： 全面系统的原则。导入先进流程管理理念，涵盖所有业务领域，按行业 价值链原则对业务流程进行科学分类和流程层级设定，自上而下建设业 务流程体系。总体规划、科学实施，统筹协调制度标准化、内控制度修 订、管理信息化工作。 统一规范的原则。统一架构、统一模板、统一方法、统一步调，确保业 务流程重要度、颗粒度一致，形成标准、规范的业务流程体系。 实用效能的原则。从实际出发，体现中国石化管理特点，满足经营管理 需求。突出重点，明确关键要素，合理控制成本，提高工作效率。 积极稳健的原则。流程“谁所有、谁主管”，加强领导，明确责任，细 化措施，努力推进流程体系建设。“先试点、再推广”，总结经验，逐 步推开，不断提升，稳健有序推进。 第 六条 业务 流程的分 层： 企业业务流程架构是对企业全部业务流程有机联系的结构化反映， 包括流程 的分类以及流程的层级。 下图是企业业务流程架构示意图。 可以根据该流程架构 制定中国石化业务流程架构。其中红色圆圈部分与中国石化业务总体框架相对 应。 模型流程程序工作程序和步骤工作 / 步骤实际流程 模型流程 程序 工作程序和步骤 工作 / 步骤 实际流程 图 3.1 业务流程架构 依据行业价值链分析原则， 并参照中国石化业务实际情况， 确定中国石化核 心业务、配套业务和相关业务。 中国石化业务流程的层级划分 依据通行的流程分级原则， 并根据中国石化业务和机构管理特点， 初步确定 中国石化业务流程最多分为五个层级，基本可以满足总部职能部门、事业部 理部和分（子）公司 / 企事业单位不同层面的业务管理需求。如下图所示： 图 3.3 业务流程的层级 需要说明的是： 大多数的业务流程分解至第三或第四层级时， 就可落地执行， 不需要进一步细分。具体描述如下： 1、 一级流程：价值链和支持流程 表示公司价值链的各主要价值创造环节和运营所必需的各支持环节。 反映中 国石化的业务架构、整体的价值链和所有支持流程。 一级流程可以反映整个公 司业务组织的最高层次映射。 2、 二级流程：流程链 通常反映企业价值链内部业务域， 或职能领域的划分。在业务领域，二级流 程通常可以反映某一大类业务的内部业务模型； 在职能领域， 二级流程通常反映 构成某一职能内部的功能划分。 3、 三级流程：流程图 表述了某一个业务或职能领域的流程。 由业务域内一个或一组能够产生结果 并相互连接的流程组成，属于中阶流程，也称为“域过程” 。三级流程图能够反 映业务活动在不同组织机构层次之间职责的分配。 4、四级流程：活动图 代表组成流程的一系列的活动。 活动图反映完成某项业务活动的步骤， 通常 由一个部门的不同岗位或同一岗位完成。四级流程能够反映岗位职责。 5、五级流程：步骤图 详细描述如何完成某个工作的步骤。 每项代表要做的特定