综合管理部内部建设及管理制度.pdfVIP

中铁电气化局柳南项目部 综合部管理制度体系 一、办公室保密管理规定 二、公章使用管理规定 九、办公室定置管理规定 十、商务车辆管理规定 十一、办公用品管理规定 十二、档案管理规定 十三、会议管理规定 十四、固定资产管理规定 十五、办公区域安全保卫管理规定 十六、清洁卫生管理规定 十七、安全管理规定 十八、计算机安全操作规程 十九：公文处理流程 管理制度 一、公章的管理 1、集团公司及所属各单位的公章由综合部统一管理使用； 2 、公章由综合部管理，特殊情况需要在其他部门保管使用时， 登记并办理借章手续； 3、公章日常使用指派专人进行管理， 节假日由综合部部长收管； 二、公章的使用 4 、严格执行用章登记签字制度，先登记后用章，公章保管员必 须有高度的政治责任感， 保障项目部在正常范围内使用公章。 保管人 员在使用公章时应看清楚待用章的资料是否属于正常业务范围之内 的各类事务，如属非业务范围之内事务或待用章资料未按规定程序办 理相关手续，公章保管员有权拒绝为其盖章； 5、各部门因业务关系需要使用公章时，在总经理授权代理人办 理的情况下，一般对外业务合同、协议，须经部门领导同意、签字后 方可盖章； 涉及较大的资金开支业务及办理合同业务时， 须经分管副 总经理审核签字，总经理签字后方可用章，各部门的其他对外资料， 须经部门经理审核同意并签字后方可用章； 6、非业务范围对外使用公章，须经项目部总经理同意，并只限 于个别特殊情况； 7、对公司所有需要用章的介绍信、说明、证明及对外发出的公 文、通知，须严格把关、做好登记； 8、对没有按规定程序办理手续的，如未经批准人签字、未进行 用章登记等必要程序， 公章保管员擅自用章的， 一切后果由保管员负 责，造成损失的， 追究当事人的经济和法律责任。对趁公章保管员不 在，擅自使用公章的行为，应对当事人进行处罚，情节严重的，追究 其相关法律责任； 9、对按规定程序办理用章手续的用章情况，一切后果由批准签 字人承担负责； 10、一般情况不能对空白凭证、表件用章，如确因工作需要，由 业务部门负责人向综合部提交书面说明， 作为用章登记附件， 方可用 章； 11、各部门相关文件需使用公章时，需经部门经理同意，综合部 审核，方可登记用章； 三、公章的借用管理 12、各单位的公章原则上不予带出， 确因业务关系需要携带外出 的，持经所在部门负责人同意并签字的借章申请单， 在征得综合部部 长同意的情况下， 按程序办理完登记手续后方可借出， 并要求当日归 还。自借出人签字起，公章的使用由借出人负责，并且只能用于部门 负责人所签署的事由，用完后及时归还并办理注销登记； 13 、因公章借出使用而延误其他业务用章造成不良后果的，由 借出人向项目部提交书面说明； 14、公章遗失应追究保管人责任，外借遗失的，由借出人承担责 任，公章遗失除立即向上级主管领导报告外，应依法公告作废，不得 私刻公章； 15、各部门因工作原因需刻制专用公章的， 需向综合部提交申请， 经总经理审核同意后， 由综合部到指定刻章点进行刻制， 各部门公章 管理员按程序办理完用章手续后， 专用公章可在业务部门保管， 并于 每年年底接受综合部的统一清察