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制度建设管理标准 制度建设管理标准 PAGE PAGE14 制度建设管理标准 PAGE 阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。 ——培根 制度建设管理标准 一、 目的 为配合公司建立实用、高效、统一的管理体系，实现制度建设的一体化、流程 化、表单化、，特制定本管理标准。 本标准之管理是指对各类制度的起草、审批、执行、修订、废止等各环节进行 统一标准。 二、 适用范围 本标准适用集团各部门及下级各子公司、医院的一阶、二阶、三阶文件的编制。 三、 职责说明 公司制度建设的管理部门为集团行政人事部，其主要职责是：负责制度体系建设及管理工作；根据工作需要负责向各部门、各下级机构提出制度编写要求；负责制度的初审与会审管理工作；负责制度起草部门编写制度的指导工作、流程编 制的辅导与完善工作。 公司的制度责任部门即公司制度的编制及督导执行部门。其职责包含〔调研、起草、征求意见、培训、执行情况的检查与意见反应、申请修订等〕。 制度的责任部门必须对每一项制度确定制度责任人，负责制度的培训、检查制度执行情况、建立制度档案等。 四、管理细那么 制度编制要求、规那么 1.1制度根本内容：制度制定的目的、适用范围、权责说明、制度正文、约束条 例。 1.2操作流程：依据根本内容绘制出制度操作的流程图，通常可用 VISIO编制。 1.3操作表单：依据制度根本内容与操作流程所涉及的表单，通常可用 WORD、 EXCEL绘制。 1.4制度的编写要做到：排版整齐、标题突出、格式统一。 1.5制度文件主标题为三号宋体加粗，章次标题为小四号宋体加粗，正文内文 字为小四号；每自然段 1.5倍行高。 1.6制度的编制、审核及核准签名，应使用蓝色、蓝黑或黑色的钢笔或签字笔， 不得使用圆珠笔、铅笔等不易保存字迹的笔签名。 学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。——阿卜·日·法拉兹 阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根文件内容中防止出现人名，涉及某个人的，用岗位或职务代替。文件附件的要求准备过程决策判断结束存档 制度编制、修订、废止程序制度编制的流程(详见附件一)。管理部门对制度编制需求进行确认→责任部门起草初稿→管理部门与责任部门进行研讨并征求意见→管理部门对制度进行初审→管理部门根据制度的重要程度组织会审或会签→经领导审批后以红头文件下发或经集团内部网发布〔审批时须附制度审核单、制度定稿及文件审批单〕 。制度编制需求确实认。全面分析和识别制度编制的需求，了解本部门有关职责、国家相关规定、公司及各子公司目前相关制度建设和执行情况。征求意见。为了工作方便，提高效率，可以组织与制度相关部门进行研讨，以会议纪要的形式确认研讨结果，制度在初稿编制完成后，都必须在公司相关单位范围内征求意见。制度初审。初审的内容包括：采纳反应意见情况；与其他制度的衔接情况；制度程度的判定是否正确；制度编写格式是否标准；有无相应的流程与表单。管理部门要形成书面的审核意见，填写制度审核单(详见附件二)，并随同制度文本一起按以下方式提交公司审定。批准下发。“很重要〞和“重要〞的制度须由总经理审核批准后下发，属于“一般〞的制度由各部门负责人或主管领导审核批准后下发。制度的修订流程(详见附件一)：编制制度的责任管理部门提出制度修订的书面申请或建议→管理部门审核→提交公司例会审定→执行制度编制流程。制度的废止流程(详见附件一)对原制度进行修订后，原制度废止。 学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。——阿卜·日·法拉兹 阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根 对不能适应现实状况要求的制度进行废止，按如下流程进行：制度编制责任部门提出制度废止的书面申请→管理部门审核→提交总经理办公会审定→决定是否废止。制度评审定期评审：每年十二月初，集团行政人事部组织对公司的制度进行一次评审，并将评审结果填入制度检查评审报告单(详见附件三)。不定期评审：发生以下情况时，管理部门应适时组织公司制度体系或有关制度的评审活动。国家政策调整、新法律法规实施、竞争态势发生变化等影响公司经营环境改变时。公司资源配置、经营方向和领域、组织机构等发生变化时。对本公司的经营、管理策略进行调整时。 制度督导执行制度的贯彻：公司制度下发一周之内，各相关管理部门要组织相关人员学习，对要制定具体的实施细那么的，需在15个工作日内完成，下发一周内，各相关单位要组织相关人员进行学习贯彻。制度的培训：制度下发前，制度责任人要编写制度培训教案和培训方案，填写制度执行情况检查方案及制度培训方案表〔详见附件四〕，并提交到管理部门，在制度下发的15天内，管理部门组织会同制度责任部门对相关人员进行培训。制度的执行：各级管理制度必须严格执行，各单位检查管理制度在本单位执行情况时，每一个环节都必须有检查执行情况的原始记录，且记录一定