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制建设管理制 制建设管理制 第 PAGE \* Arabic 1页，共 NUMPAGES \* Arabic 15页 制建设管理制 XX有限公司 制度建设管理制度 第一章 总 则 为加强XX规章制度建设，不断提高规章制度的系统化、科学化、规范化，适应XX发展需要，特拟定本制度。 本制度适用于XX及其控股公司的制度建设工作，投资参股公司参照履行。 本制度所称制度是指依照本制度所拟定和见效的章程、制度、规程、作业指导书等。 XX制度建设推行分类分级管理原则。 4.1 依照制度内容，分为公司章程、战略文化管理、风险与内控管理、人力资源管理、财务管理、财富管理、投资管理、行政管理、信息管理、安全管理、工程管理、招商管理、健康医疗管理等种类。 4.2 依照制度级别，分为四个级次： 4.2.1 公司章程； 4.2.2 基本制度：指依照公司章程和管理需要所拟定的某一管理领域拥有全局性或重要性的制度，一致以“制度”作为制度文体名称； 4.2.3 专项规定：指基本制度之下就某一方面作出的专项规定或对基本制度难以涵盖领域的补充，一致以“方法”或“规定”作为制度文体名称； 4.2.4 推行细则、详尽流程和规范：指专项规定之下对制度某一方面的细化或就制度自己的推行所拟定的推行细则、手册、守则、标准等,一致以“作业指导书”“规程”或“推行细则”作为制度文体名称。 第二章 工作职责 公司综合管理部负责公司制度建设的兼备及牵头管理工作。 公司各职能部门负责本部门职能范围内的制度建设和履行监监工作。 公司行政领导班子负责制度建设和履行的整体把控和督查管理。 制度建设工作小组全面负责制度建设和履行情况督查的详尽工作。 制度建设工作小组做事机构设在综合管理部，组长由综合管理部部门负责人兼任，成员由各职能部门选派相关人员组成。 第三章 制度的起草 依照制度的结构，一个完满的可操作的制度应包括三部分内容： 8.1 制度基本内容：制度拟定的目的、适用范围、工作职责、工作流程、正文拘束条例、核查、附则等内容。 8.2 制度操作流程：依照基本内容绘制出制度操作的流程图。 8.3 制度操作表单：依照制度基本内容与操作流程所涉及的表单。 公司各职能部门负责本部门职能范围内制度的起草工作，并负责向各相关业务部门征采建议。 制度的起草工作详尽包括：对制度编制的需求进行鉴别与确认、先期调研、起草底稿、商议并征询各部门建议等。 第四章 制度的审议 制度起草部门依照征询建议情况对规章制度做进一步更正完满后，提交制度建设工作小组进行初审。 初审的主要内容是制度可否吻合公司制度建设的整体框架，定级、编写格式、用词可否规范，有无相应的流程与表单，有无检查计划和培训计划表，与其他制度的连结情况，与管理要求可否存在矛盾等方面。 经制度建设工作小组初审后，形成书面的审察建议，由制度起草部门负责将规章制度草案会同审察建议，依照各制度的层级提交各权益部门进行审议。 14.1 公司章程：提交公司董事会、股东（大）会审议经过。 14.2 基本制度、专项规定：提交公司公司董事会审议经过。 14.3 推行细则、详尽流程和规范：提交公司行政领导班子办公会审议经过。 凡未向各相关业务部门征采建议或未经制度建设工作小组初审的制度，不得提交公司行政领导班子办公会议审议。 第五章 制度的宣布、校正和取消 制度审议通过后，由公司正式发文宣布推行。未经宣布的制度不拥有效力。 制度适用部门应依照相关法律、法规、政策、上级部门管理要求、公司自己改革发展需要，以及履行中存在的问题等情况实时对制度或其中个别条款进行校正。 制度的校正流程：由以为有需要校正的部门提出制度校正的书面申请或建议，并按制度审议审批流程完成制度校正。 制度的取消。 18.1 因制度校正需取消原有制度，在校正后的制度附则中予以明确。 18.2 单独取消制度时，由负责该项制度管理的起草部门提出取消建议，依照该项制度的层级及经过权限进行审批。 经赞成取消的制度由公司正式发文通知。 第六章 制度的培训、履行 制度宣布前，制度起草部门要编写制度培训教课方案，并会同人力资源部拟定培训计划，制度宣布后一个月内，由制度起草部门依照制度的适用范围对相关人员进行培训。 人力资源部每年应将制度培训纳入年度培训工作计划，制度培训是员工入职培训的必要组成部分。 制度必定严格履行，制度起草部门应依照该项制度的适用范围对履行情况进行检查，对未能严格履行制度的情况提出整改建议并督查落实。 制度落实的督查检查。 23.1 制度下发时，应附一年内制度履行情况的检查计划:制度下发履行的三个月内，制度起草部门对各相关单位履行制度情况进行一次全面检查；此后在制度下发一年内最后一个月对制度的落实情况再检查一次,每次检查都需将结果填入制度检查（制度评审）报告单交给制度建设工作小组。 23.2