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有限公司董事会议事规则(参照模板) 有限公司董事会议事规则(参照模板) PAGE / NUMPAGES 有限公司董事会议事规则(参照模板) / （模板） *** 详情见下文 【 】有限责任公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范【 】有限责任公司（以下简称公司）董事会的工作序次和行为方式，保证公司董事会依法执行权益、执行职责、担当义务，依据国家有关法律、法规和《公司章程》，特拟定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》执行职权。 第三条 董事会审议议案、决定事项，推行民主集中制的原则。 第四条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的其他规章作为讲解和引用的条款。 第二章 董事 第五条 董事应当遵守纪律、法规和《公司章程》的规定，忠实执行职责，保护公司利益。当其自己的利益与公司和股东的利益相矛盾时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证： （一）在其职责范围内执行权益，不得越权； （二）不得利用内幕信息为自己或他人牟取利益； （三）不得自营也许为他人经营与公司同类的营业也许从事损害本公司利益的活动； （四）不得利用职权收受贿赂也许其他非法收入，不得入侵公司的财产； （五）不得挪用资本也许将公司资本借贷给他人； （六）不得将公司财产以其个人名义也许其他个人名义开立帐户储蓄； （七）不得以公司财产为本公司的股东也许其他个人债务供应担保； （八）未经股东大会在知情的情况下赞成，不得泄漏任职时期所获得的涉及本公司的商业机密。 / / 第六条 董事应当谨慎、认真、勤奋地执行公司股东会所赐予的权益，以保证： （一）公司商业行为吻合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围； （二）公正对待所有股东； （三）亲自执行被合法赐予的公司管理办理权，不得受他人控制；非经法律、行政法规赞成也许获得股东大会在知情情况下赞成，不得将其办理权转授他人执行； （四）接受监事会对其执行职责的合法督查和合理建议，不得利用手中权益打击报复。 第三章 董事会议事规则 第七条 董事会每年最少召开两次会议，由董事长主持，于会议召开 7 日前通 知全体董事。 第八条 有以下情况之一的，董事会应最少在 3 个工作日内召集临时董事会会议： （一）董事长认为必要时； （二）三分之一以上的董事联名建议时； （三）监事会建议时； （四）总经理建议时； 第九条 如遇形势紧急，临时董事会会议不受前款时限的限制，但应在会议记录中作出记录。 第十条 董事会会议通知包括以下内容： （一）会议日期和地点 （二）会议限时； （三）事由及议题； （四）发出通知的日期。 第十一条 议案应包括以下内容： （一）议案名称； / / （二）议案的主要内容； （三）建议性结论。 第十二条 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。会议议程由董事长和副董事长共同决定；董事会作出决议，必定经董事过多数经过。 第十三条 董事会会议应当由自己出席，董事因故不能够出席时，能够书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明朝理人的姓名、代理事项、权限和有效限时，并由委托人签字盖章。 第十四条 董事会表决方式采用举手表决或投票表决，由两名监事负责监票，并就地宣告表决结果。 第十五条 董事会会议应当有记录，出席会议的董事应当在记录上签字。董事有官僚求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记录。会议记录由董事会保 存并移交公司档案室存档；会议记录保存限时 10 年。 第十六条 董事会会议记录包括以下内容： （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名； （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；监事、记录人姓名； （三）会议议程； （四）董事发言要点； （五）每一决议事项的表决方式和结果（载明赞成、反对或弃权票数）； （六）董事签字。 第十七条 董事对董事会决议担当责任。董事会决议违反罪律、法规也许《公司章程》。致使公司或股东受到损失的，参加决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表示异议并记录于会议记录的，该董事能够免除赔偿责任。 第十八条 董事会换届，由上届董事会提出董事侯选人名单，报股东大会选举经过。 第十九条 董事因工作变动或提出辞职不能够执行职务时，由董事会提出董事候选人名单，报股东大会选举经过。 第四章 审查和决议程序 / / 第二十条 审批权限的划分： （一） 投资权限： 1、50 万元（含本数）以内由公司总经理决定； 2、200 万元（含本数）以内由董事会决定； 3、200 万元以上由公司董事会研究后报股东大会赞成。 （二）收买或销售财产（含无形财产）： 1、50 万元（含本数）由公司董事会决定； 2、50 万元以上由公司董事会研究后报股东