附件：特许经营项目部业绩考评实施细则（修订）.pdf

附件1： 大唐环境产业集团股份有限公司 特许经营项目部业绩考评实施细则 （修订 第一章 总 则 第一条 根据《大唐环境产业集团股份有限公司特许经营项目 部业绩考评暂行办法》的相关规定，为确保业绩考评的公正透明， 结合特许经营项目部实际情况，特制定本实施细则。 第二条 本细则适用于大唐环境产业集团股份有限公司特许经 营项目部的月度与年度业绩考评。 第三条 业绩考评由计划市场部负责组织实施，事业部各职能 部门按职责分工负责具体的考评工作。 第四条 业绩考评结果与绩效工资挂钩，由综合管理部按系数 兑现，月度考评额度是月度绩效奖的50%；年度考评额度是年终奖。 第二章 月度业绩考评 第五条 月度考评指标包括基本指标、分类指标与限制指标。 （一）基本指标主要是指利润。 （二）分类指标主要为对标指标、财务指标与科信指标等。 （三）限制指标主要为各职能部门职责范围内扣减分的指标。 第六条 指标考评的确保值主要依据是《年度业绩考核责任 书 、综合计划、专业计划以及对标管理的指标标准，争取值按比 例提取。 单项指标得分 = 100＋（实际完成值－预算值）/ （争取值－预算 值）×10，小于90分时按90分计算，大于110分时按110分计算。 第七条 为促进管理提升，引入指标的偏差考核，主要是利润 指标与发电量指标的偏差考评。 第八条 月度业绩考评的主要指标如下： （一）利润完成值考评（权重0.2）。月度利润考评值与实际 值不同，需要调整事业部相关安排对利润的影响，不可控因素—— 财务费用与折旧的影响（实际值与计划值相比较，正偏差在利润中 扣除，负偏差不调整）。 （二）利润偏差考评 （权重0.15）。以实际值（事业部安排除 外）为考评对象，偏差5%以内，每1%加2分；偏差5%-10%，不加 不减；偏差10%-20%，每1%扣1分；超出20%，扣10分；绝对偏 差在20万元以内不扣减分。 （三）发电量偏差考评 （权重0.05）。偏差5%以内，每1%加2 分；偏差5%-10%，每1%扣2分；超出10%，扣10分。 （四）物资管理考评（权重0.1）。 （五）生产指标对标（权重0.3），主要考评指标有脱硫厂用 电率、脱硫发电水耗、发电石灰石耗、发电还原剂耗、二氧化硫（氮 氧化物）排放浓度、减排电耗、检修费用等。 （六）财务指标（权重0.1），主要包括回款率和退税率。 （七）科信指标 （权重0.05），主要包括远程监控、论文专利 等。 （八）电价形成率（权重0.05）。促进计划外电量、超低电价 -2- 结算。 （九）单项限制指标的扣分额度参照事业部的《年度考核业绩 责任书 的标准执行，由各职能部门按职责分工进行扣减。其中三 项费用考评分为两部分，一是完成值考评 （占50%），每超出1倍 扣1分,3分为限；一是偏差值考评（占50%），偏差超0.5-1.5倍， 按比例扣0-3分,3分为限。 第三章 年度综合业绩考评 第九条 年度综合业绩考评包含两部分：月度考评平均分（权 重0.4），年度考评得分（权重0.6）。 第十条 年度考评指标包括基本指标、分类指标与限制指标， 以《年度业绩考核责任书》为准。 第十一条 年度考评方法基本与月度考评相同，但有以下区别： （一）考评指标的种类、权重与《年度业绩考核责任书》一致。 （二）取消相关指标的偏差考评。 （三）年度利润考评值与实际值不同，除财务费用、折旧、事业部 安排参照月度的调整方法之外，还调整发电量偏差对利润的影响 （边际利润）。 第四章 附则 第十二条 月度业绩考评于次月6 日前完成并对各项目部公 示，在事业部月度例会上公布初步结果。各职能部门于5 日前按分 -3- 工将分项计分情况反馈至计划市场部，由计划市场部整理、汇报并 反馈给综合管理部。 第十三