江苏神通：发行股份及支付现金购买资产实施情况报告书暨新增股份上市公告书（摘要）.PDFVIP

股票代码：002438 股票简称：江苏神通 上市地点：深圳证券交易所 江苏神通阀门股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 实施情况报告书 暨新增股份上市公告书 （摘要） 独立财务顾问 广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座 二零一六年一月 发行股份及支付现金购买资产实施情况报告书暨新增股份上市公告书（摘要） 公司声明 本公司及董事会全体成员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承 诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证上市公告 书中财务会计资料真实、完整。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表 明对本公司的任何保证。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次发行股份及支付现金购买资 产完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投 资风险，由投资者自行负责。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文 件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关 信息提请股东及其他投资者注意。 本公司提醒广大投资者注意：上市公告书的目的仅为向公众提供有关本次 交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《江苏神通阀门股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产报告书》全文及其他相关文件，该等文件已 刊载于巨潮资讯网（ ）。 2 发行股份及支付现金购买资产实施情况报告书暨新增股份上市公告书（摘要） 目 录 公司声明2 目 录3 释 义4 第一节 本次交易基本情况6 一、本次交易方案概述6 二、本次交易的具体方案6 第二节 本次交易的实施情况 10 一、本次重组的实施过程，相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及证 券发行登记等事宜的办理状况 10 二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 11 三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况... 11 四、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关 联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形... 12 五、相关协议及承诺的履行情况 12 六、相关后续事项的合规性及风险 13 七、中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见 13 第三节 新增股份的数量和上市时间 15 第四节 持续督导 17 一、持续督导期间 17 二、持续督导方式 17 三、持续督导内容 17 第五节 备查文件及相关中介机构联系方式 18 一、备查文件 18 二、相关中介机构联系方式 18 3 发行股份及支付现金购买资产实施情况报告书暨新增股份上市公告书（摘要） 释 义 在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 江苏神通阀门股份有限公司发行股份及支付现金购买资产实施情 本报告书摘要 指 况报告书暨新增股份上市公告书（摘要） 本次交易、本次资 江苏神通阀门股份有限公司发行股份及支付现金购买交易对方持 指 产重组、本次重组 有的无锡市法兰锻造有限公司100%股权 交易对方 指