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制度流程管理规定 第一章 总则 第一条 为了规范公司制度、流程管理工作，建立健全制度、流程管理体系，持续提升管理水平，特制定本管理规定。 第二条 本规定适用于公司本部各类管理制度、流程的编制、修订、审批、发布和废止，各下属企业可参照本规定制定本单位的制度、流程管理办法。 第三条 制度、流程概念 （一） 本规定涉及的管理制度是指按照规定程序制定、规范各类经营管理行为、具有长期普遍约束力的规范性文件，具体包括管理制度、管理规定、管理办法、实施细则等，不包括技术标准、操作规程、工作标准等。 （二） 本规定涉及的管理流程是指组织中不同部门或岗位的人员在分工基础上为实现顾客价值的协作活动，不包括岗位人员操作设备、仪器或处理事务的操作程序、处理方法。 第二章 机构与职责 第四条 党政联席会议是公司本部所有管理制度、流程的最高审批决策机构，未经党政联席会议审议批准的管理制度、流程无效。 第五条 经营管理部是管理制度、流程的统一归口管理部门，具体职责为： （一） 负责制修订、解释本管理规定； （二） 负责受理、收集、提出制度、流程制修订建议，制定制度、流程制修订计划并组织实施； （三） 负责参与审核所有管理制度、流程草案，审核制度、流程草案的规范性，审核制度、流程草案与已有职责、制度、流程之间的衔接配套性，审核修改制度、流程草案会签部门名单； （四） 负责监督检查总部管理制度、流程在总部及下属企业贯彻执行的有效性； （五） 负责指导、协助各下属企业的制度、流程建设，监督、检查各下属企业内部管理制度、流程的贯彻执行情况。 第六条 行政管理部是公司本部所有管理制度、流程统一发布的管理部门，所有管理制度、流程经党政联席会议审议批准后，由行政管理部统一发文公布。 第七条 监察审计部是制度、流程执行的辅助监督检查部门，在开展各项审计工作过程中，有权力也有义务审查被审计单位或个人对各项管理制度、流程的遵循执行情况。 第八条 所有职能部门是与其职能相一致的相关业务管理制度、流程的主管部门，具体职责为： （一） 负责制修订、解释本部门主管的管理制度、流程； （二） 负责贯彻、执行本部门主管的管理制度、流程，监督检查本部门主管管理制度、流程在总部和下属企业的贯彻执行情况； （三） 负责在部门职责范围内指导、协助各下属企业的相关业务制度、流程建设，根据需要有权要求下属企业在制定相关业务管理制度、流程时先送交本部门审核； （四） 有权对非本部门主管的管理制度、流程提出修订完善的建议、意见。 第三章 制修订与发布 第九条 随着经营环境的变化和管理提升的需要，需要不断补充建立新的管理制度、流程或对原有管理制度、流程进行修订完善，任何人、任何时间都可以提出制修订管理制度、流程的建议。 第十条 根据各方面的建议或要求，由制度、流程主管部门负责人决定并组织本部门主管管理制度、流程的制修订工作，编制管理制度、流程草案。 第十一条 部门编制管理制度、流程草案，应本着务实适用原则，具有明确的针对性和很强的可操作性，并充分考虑已有管理制度、流程的相关规定，避免发生抵触和冲突。如有抵触和冲突，应在制度、流程草案编制说明中注明。 第十二条 管理制度、流程的体例、行文应当按照公司统一规范的标准执行。具体参见附件1《管理制度制定指导书》和附件2《管理流程设计指导书》。 第十三条 管理制度至少应当包含以下基本内容： （一） 制定宗旨与依据； （二） 适用范围； （三） 机构与职责； （四） 流程或要求； （五） 解释权； （六） 生效日期。 第十四条 管理制度、流程的编制审批流程是： （一） 制度、流程主责部门拟定管理制度、流程草案； （二） 经营管理部审核制度、流程行文、体例并确定会审部门名单； （三） 相关部门会签； （四） 主责部门按照会签意见修订制度、流程； （五） 经营管理部审核； （六） 主管领导审核； （七） 党政联席会议审批； （八） 根据制度所涉及的内容制度发布前还应履行有关法定程序。 《管理制度、流程发布（废止）审批表》见附件3。 第十五条 经党政联席会议审批并履行法定程序的管理制度、流程应经总经理签署，最后由行政管理部正式发文颁布。 第四章 修订与废止 第十六条 除日常进行管理制度、流程制修订外，每年末经营管理部应集中收集各方面对管理制度、流程制修订和废止的意见，列入次年制度、流程建设计划并组织实施。 第十七条 现行制度、流程有下列情形之一的，应当予以废止： （一） 制度、流程的基本原则和主要内容同新制定或者修订后的直接上位制度、流程相抵触的； （二） 制度、流程的基本内容已被新制定或者修订后的直接上位制度、流程所涵盖的； （三） 制度、流程的基本内容已被新制定或者修订后的制度、流程所涵盖，且应当在公司范围内统一实施的； （四） 制度、流程的调整对象或者主要规范事项已经