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PAGE 2 国有集团型企业权责划分方案 项目 集团总经理办公会 集团总经理 财务副总经理 运营副总经理 执行副总经理 集团职能部门 事业部总经理 事业部职能部门 备注 战略控制 集团中长期发展战略规划及修订 批准 审核 执行 编制 战略与资产管理部编制；办公会批准后尚需上报上级主管部门 集团新业务中长期发展战略及修订 批准 审核 提出 编制 战略与资产管理部编制 事业部中长期发展战略规划及修订 批准 核准 审核 执行 编制 集团年度经营计划及修订 批准 审核 提出 执行 编制 集团年度预算及修订 批准 审核 提出 执行 执行 编制 财务管理部编制；办公会批准后尚需上报上级主管部门 集团年度投资预算及修订 批准 审核 提出 执行 执行 编制 财务管理部编制；办公会批准后尚需上报上级主管部门 集团年度薪资预算及修订 批准 审核 提出 执行 执行 编制 财务管理部编制；办公会批准后尚需上报上级主管部门 事业部年度预算及修订 批准 核准 审核 提出 审核 执行 编制 事业部年度投资预算及修订 批准 核准 提出 审核 执行 编制 事业部年度薪资预算及修订 批准 核准 提出 审核 执行 编制 产权转让、对外投资方案的制定与实施 批准 审定 提出 审核 提出 审核 编制 执行 执行 编制 超规定权限的尚需上级主管部门批准；事业部承担的由执行副总提出，集团总部承担的由经营副总提出 战略控制 集团公用设施技术改造及技术组织措施年度计划及修订 批准 审定 审核 编制 集团公用设施技术改造及技术组织措施方案 批准 审定 编制 执行 实施时需通知受到影响的事业部 事业部技术改造及技术组织措施年度计划及修订 批准 审定 审核 编制 重大技术改造、引进及重大关键性设备引进方案及实施 批准 审定 提出 提出 编制 实施 编制 执行 事业部承担的由执行副总提出，集团总部承担的由经营副总提出 单项投资金额在50万元及以上的计划外技术改造及技术组织措施项目方案及实施 批准 审定 提出 提出 编制 实施 编制 执行 事业部承担的由执行副总提出，集团总部承担的由经营副总提出 军品科研项目和单项投资在200万元及以上的新产品开发项目实施 批准 审定 审核 实施 编制 执行 事业部技术改造及技术组织措施方案及实施 备案 审定 编制 执行 单项投资在200万元以下的新产品开发项目实施 审定 备案 审核 编制 执行 不含军品新产品研发 财务控制 集团财务管理制度及修订 批准 核准 提出 审核 执行 编制 事业部预算编制方法 审定 审核 执行 编制 事业部内部往来交易政策 审定 审核 审核 执行 编制 执行 含采购、服务和资金拆借 事业部月度资金平衡方案 批准 审定 审核 审核 编制 提出 编制 集团财务管理部与事业部财务部共同编制，各事业部方案由执行副总审核，集团方案由财务副总审核 事业部财务管理办法 审定 审核 审核 备案 执行 编制 财务控制 事业部年度价格政策 审定 审核 审核 备案 执行 编制 含采购价格和销售价格 事业部年度财务收付政策 审定 审核 审核 备案 执行 编制 含收入政策和支出政策 资产损失核销、资产处置方案制定及实施 批准 审定 审核 提出 提出 执行 执行 执行 事业部承担的由执行副总提出，集团总部承担的由经营副总提出 单笔金额在1000万元及以上大额度资金临时付款安排 批准 审定 审核 提出 提出 执行 执行 执行 事业部承担的由执行副总提出，集团总部承担的由经营副总提出 单笔金额在500及以上1000万元以下大额度资金临时付款安排 批准 审核 审定 审定 执行 提出 执行 事业部承担的由执行副总审定，集团总部承担的由经营副总审定 单笔金额在500万元以下大额度资金临时付款安排 审核 审定 审定 执行 提出 执行 事业部承担的由执行副总审定，集团总部承担的由经营副总审定 20万元级以上预算外费用开支 批准 审定 审核 提出 提出 执行 执行 执行 事业部承担的由执行副总提出，集团总部承担的由经营副总提出 20万元级以上预算外费用开支 批准 审核 审定 审定 执行 提出 执行 事业部承担的由执行副总审定，集团总部承担的由经营副总审定 运营控制 集团季度经营计划、执行情况及对策 批准 审定 提出 执行 编制 运营与安全管理部编制 集团月度经营计划、执行情况及整改措施 批准 审定 提出 执行 编制 运营与安全管理部编制 集团年度、季度和月度军品生产计划、执行情况及整改措施 批准 审定 审核 提出 执行 编制 执行 分管军品的执行副总提出，军品特车事业部编制 事业部季度经营计划、执行情况及对策 批准 审核 提出 编制执行 事业部月度经营计划、执行情况及整改措施 批准 审核 提出 编制执行 事业部月度