中铁（上海）投资有限公司总包部业绩考核管理办法.docx

12 - 11 - 中铁（上海）投资有限公司总包部 业绩考核管理办法 总 则 第一条 为加强中铁（上海）投资有限公司（以下简称“公司”）总包部管理，强化对项目班子的激励约束，落实项目管理责任，制定本办法。 第二条 本办法中所称“被考核单位”是指公司总包部（含项目经理部、总承包管理部、工程指挥部等）；“总包部班子”是指被考核单位的党政正职和副职；所称“业绩考核”是指公司对被考核单位在考核期的生产管理情况按照一定分类进行综合评价的经济管理活动。 第三条 本办法规定的考核期以年度为一个考核期。 第四条 公司应与总包部签订分年度和基于项目全周期的《总包部经济承包责任书》，作为业绩考核的依据。 第五条 经济承包责任书包括下列主要内容： （一）业绩考核责任书成立依据； （二）签约双方单位名称； （三）考核指标及目标值； （四）被考核对象； （五）其他事项； （六）业绩考核责任书签约人及签字。 第六条 经济承包责任书一经签订，原则上不得调整。被考核单位如遇不可抗力、重大政策调整等情况，可经公司总经理办公会批准后适当调整。 第七条 当项目管理过程中出现总包部总经理变动的情况时，须对总包部总经理进行离任审计，明确管理责任,并作为考核依据。 业绩考核指标及考核方式和程序 第八条 年度业绩考核指标具体如下，每年可根据实际情况作适当调整： （一）营业收入指标 该指标反映公司总包部当期完成公司下达的项目年度生产计划程度。 （二）成本利润指标 该指标反映公司总包部对整个项目成本控制的效果。 （三）经费节超指标 该指标反映公司总包部随着工程完工进度项目经费的开支程度，体现其经费控制情况和管理效率。 （四）开累资金上缴额 该指标反映公司总包部完成公司下达的资金计划情况。 （五）安全目标 该指标反映公司总包部年度安全目标实现情况。 （六）质量目标 该指标反映公司总包部年度质量目标实现情况。 （七）依法合规及规章制度落实情况 该指标反映公司总包部年度内的决策、合同、流程等管理依法合规情况以及公司规章制度的执行情况。 （八）“双清”指标 该指标反映公司总包部年度应收款项清理清收的实现情况。 （九）资金集中度 该指标反映公司总包部年度对公司资金集中贡献程度。 （十）党风廉政建设指标 该指标反映公司总包部年度领导班子和干部队伍党风廉政建设情况。 第九条 以上考核指标目标值或标准值的拟定及考核按以下分工，各负其责： 企业发展部：负责牵头组织对总包部进行业绩考核，参与当期实现营业收入指标的拟定与考核。 金融财务部：负责经费节超率、开累上缴资金额、当期“双清”目标、资金集中度等财务指标的拟定及考核；参与当期实现营业收入指标、成本利润指标的拟定与考核。 建设管理部：负责当期实现营业收入、成本利润、安全、质量指标的拟定及考核；参与经费节超、“双清”指标的拟定与考核。 法律合规部：负责依法合规与规章制度落实情况指标的拟定及考核； 纪委（监察部）：负责公司总包部党风廉政建设指标的拟定与考核。 审计部：负责各项考核指标完成情况的审计监督。 第十条 年度绩效实现情况按照如下程序进行考核： （一）各总包部每年1月15日前依据本项目上年度业绩考核报告和指标的实际完成情况自评各项指标得分，以正式文件形式上报公司。 （二）公司各相关责任部门按分工负责核实被考核单位相关指标的实际完成情况，并于每年2月1日前以书面形式加盖部门公章后交公司企业发展部汇总。公司企业发展部根据各主责部门提供的数据，按照本办法的有关规定进行初步评分，于3月1日前形成《所属单位业绩考核报告(评审稿)》。 （三）3月底前，公司企业发展部提请分管业绩考核的公司领导，召集各项业绩考核指标主责部门负责人举行专题会议，对《所属单位业绩考核报告(评审稿)》进行评审。公司企业发展部根据评审结果，形成提交公司总经理办公会的《所属单位业绩考核报告》议案。 （四）公司企业发展部提请总经理办公会审议批准《所属单位业绩考核报告》，并向公司董事会报告。 （五）公司企业发展部负责将《所属单位业绩考核报告》的审定结果提供给公司人力资源部及其他有关部门，并行文公布各所属单位的业绩考核结果。 （六）公司人力资源部根据业绩考核结果，按照相关规定进行薪酬计算。 业绩考核指标计分 第十一条 考核指标权重分配： 选取本办法第四条规定的指标，权重指数100，原则上各指标权重分配如下： 营业收入（10-20）； 成本利润指标（10）； 经费节超指标（10）； 开累资金上缴额（15）； 安全目标（15）； 质量目标（10）； 依法合规和制度落实情况（5）； “双清”目标（5-15）； 资金集中度（5）； 党风廉政建设目标（5）。 根据每年实际情况，权重指标可作适当调整。 第十二条 各项指标的