合同管理制度范本与流程图及内控体系表.docx

合同管理制度范本与流程图及内控体系表

?一、合同管理制度范本

总则

1.目的

为加强公司合同管理，规范合同签订、履行、变更、终止等行为，防范合同风险，维护公司合法权益，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于公司及所属各部门签订的各类合同，包括但不限于买卖合同、租赁合同、服务合同、技术合同等。

3.基本原则

合同管理遵循依法合规、诚实守信、防范风险、注重效益的原则。

合同管理职责

1.合同管理部门及职责

-法务部门

-负责合同的法律审核，对合同条款的合法性、完整性、准确性进行审查，提出法律意见和建议。

-参与重大合同的谈判、起草工作，协助业务部门防范合同法律风险。

-负责处理合同纠纷，参与诉讼、仲裁等法律事务。

-业务部门

-负责合同的谈判、起草、签订、履行等具体工作，对合同的真实性、可行性、效益性负责。

-及时向法务部门提交合同文本及相关资料，配合法务部门进行法律审核。

-跟踪合同履行情况，及时解决合同履行中出现的问题，对重大问题及时向公司领导汇报。

-财务部门

-负责对合同的财务条款进行审核，对合同资金收付、费用结算等进行监督。

-参与重大合同的财务分析和风险评估，提出财务方面的意见和建议。

2.合同管理人员职责

-熟悉国家法律法规和公司合同管理制度，掌握合同管理流程。

-负责合同文本的起草、审核、编号、归档等工作，确保合同文本的规范、完整。

-跟踪合同履行情况，及时提醒业务部门履行合同义务，对合同履行中的异常情况进行记录和报告。

-协助处理合同纠纷，提供相关资料和信息。

合同签订管理

1.合同谈判

-业务部门在签订合同前，应进行充分的市场调研和风险评估，与合同对方就合同条款进行谈判。

-谈判过程中，应明确双方的权利义务、标的、价款、质量、履行期限、违约责任等主要条款，确保合同条款公平合理、明确具体。

-对于重大合同或涉及公司重大利益的合同，业务部门应组织法务、财务等相关部门进行联合谈判，必要时可聘请外部专家参与。

2.合同起草

-合同文本原则上由业务部门负责起草。起草合同应使用公司统一的合同模板，确保合同格式规范、内容完整。

-合同条款应符合法律法规和公司规定，避免出现模糊不清、歧义或违法违规的条款。对于特殊条款或需要补充约定的事项，应在合同中明确表述。

-合同起草完成后，业务部门应将合同文本及相关资料提交法务部门进行法律审核。

3.合同审核

-法务部门应在收到合同文本及相关资料后的[X]个工作日内完成法律审核，并出具审核意见。

-法律审核主要包括合同主体资格、合同内容合法性、合同条款完整性、合同履行可行性等方面。对于审核中发现的问题，法务部门应及时与业务部门沟通，提出修改意见和建议。

-业务部门应根据法务部门的审核意见对合同进行修改完善，修改后的合同再次提交法务部门审核，直至审核通过。

4.合同审批

-合同经法律审核通过后，业务部门应按照公司审批流程提交相关领导审批。

-合同审批应严格按照授权范围进行，各级审批人员应认真审查合同条款，签署审批意见。对于重大合同或涉及公司重大利益的合同，应提交公司领导班子集体审议。

-未经审批或审批未通过的合同不得签订。

5.合同签订

-合同经审批通过后，由业务部门负责与合同对方签订合同。签订合同应使用公司统一的印章，并按照规定的程序进行用印审批。

-合同签订人应确保合同签字盖章的真实性、完整性，合同文本一式多份，分别由业务部门、法务部门、财务部门等留存归档。

-合同签订后，业务部门应及时将合同副本送达相关部门，并做好合同交底工作，确保各部门了解合同内容和要求。

合同履行管理

1.合同执行

-合同签订后，业务部门应按照合同约定全面履行自己的义务，确保合同顺利执行。

-业务部门应建立合同履行台账，详细记录合同的履行情况，包括合同执行进度、款项收付、质量验收、违约责任等。

-在合同履行过程中，如发现对方存在违约行为或可能影响合同履行的情况，业务部门应及时采取措施，要求对方承担违约责任或协商解决问题，并将相关情况及时报告公司领导和法务部门。