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项目计划管理工作指引

流程概述

流程目的

明确公司项目经营开发计划的逐级分解、编制与审批过程，提升公司项目运营能力，有效控制项目目标，实现公司战略意图。

适用范围

适用于公司所有项目的项目经营开发计划管理。

定义

全项目运营计划：以项目为单位、项目开发全周期为时限范围，包含自土地获得至竣工入住房地产开发的全部业务活动，计划管理范围包括项目开发经营目标及市场营销、规划设计、前期工程、招标采购、工程进度计划等节点计划。

流程要素描述

支持文件计划

支持文件

计划运营管理流程

流程CP点

项目投资策划

项目经营开发计划分类分级控制原则

项目节点计划模板

项目经营开发计划制定程序

责任部门

主导部门：

计划经营部

参与部门：

财务部、前期规划部、及产品线、运营线各部门

流程KPI

计划完成率

输入条件

公司战略规划及年度经营计划

项目可研阶段主要结论

输出结果

全项目运营计划

项目计划管理

工作指引

流程CP点描述

CP点

对流程的影响

控制要点

难点／风险点提示

项目计划分类分级控制原则

明确全项目运营计划的管理主体和基本原则，通过分级管理，达到公司监控和灵活性的兼顾

·四大类（收益/成本/资金/节点）

·多级级计划体系（全项目运营计划/年度计划/季度计划/月度计划）

——

全项目运营计划

全项目运营计划是对项目整体开发策略及经营开发计划内容的整体规划，体现了公司项目投资的最初意愿，应作为项目经营计划细化及执行的总纲，力求避免开发意图的随意变动以及因此带来的负面影响

·全项目运营计划在项目定位及产品策划完成之后编制

·各专业协同配合

·相关内容见模板

·全项目运营计划的执行能力体现了公司的项目运作和控制能力，但现实中确实会因各种因素影响其最初意图的实现

全项目运营计划模板

是实现公司计划管理标准化的工具，对深入研究分析项目运营有参考意义

·全项目运营计划（模板）

·项目一、二级节点计划（模板）

项目计划制定程序

明确计划管理实施操作程序

·详见流程说明

·计划协调、督办，资源调度，工作复杂性和综合性较高，需要公司高层管理人员和相关部门的理解和支持

工作程序

项目计划体系概述

项目计划体系按照周期可分为以下四个层次：

计划名称

主要内容

涵盖范围

作用

全项目运营计划

·项目经营总计划

·项目经营分计划

-项目开发计划

-项目经营计划

-项目成本计划

-项目资金计划

-项目资源计划

·项目综合计划（一二级节点计划）

项目全周期，含各分期

指导性，不直接对应考核

项目年度经营开发计划

·收益计划

·年度付现计划

·成本目标

·当年度内一级节点

按各分期分别编制（要求至二级节点，审批一级节点）

当年度的项目经营开发计划

控制性，与年度考核对应（考核范围为一级节点）

项目季度开发计划

·季度至年末的二级节点

按各分期分别编制

当季度的项目经营开发计划（每季度滚动更新当年度二级节点）

控制性，与季度计划评估对应，公司进行监控

项目月度开发计划

·在二级节点基础上进一步细化的工作节点

按各分期分别编制

当月的项目经营开发计划

控制性，各部门具体工作依据和执行

对项目二级节点计划的说明

主要内容

编制过程

与考核对应关系

一级节点

28个节点

（详见模板）

全项目运营计划及年度计划中编制

计划经营部组织确定一级节点并报公司领导审定

年度考核5大节点，考核基准年初确定不予调整；其余一级节点列入季度考核内容，考核基准以季度计划为准

二级节点

100个节点

（标准模版，可依据项目特点增减）

项目部经理组织编制、相关部门参与配合，报项目部总经理审批

控制性，与季度计划评估对应，公司进行监控

项目标准工期管理

公司确定不同类型项目的标准工期，以指导项目的进度计划制定，同时作为项目进度计划考核的依据。计划经营部组织确定项目前期阶段（从项目开发权取得至开工之前）的一级节点的标准工期，项目管理部负责确定工程实施阶段的一级节点的标准工期。项目标准工期原则上不调整，如遇特殊情况需要调整的，由项目部经理提出申请，项目管理部和计划经营部审核，按授权手册规定审批。

项目运营计划的编制程序

全项目运营计划初稿

全项目运营计划初稿是公司正式形成项目运营计划及年度项目计划前，指导公司各部门工作开展的计划依据，当项目规划方案复函取得后，需要进行重新深化和修订。

全项目运营计划初稿由计划经营部在项目开发权取得并且策划定位报告完成后10日内组织编制，原则上应遵循项目可研主要结论，涉及到的重大变化，计划经营部需做出分析和说明，全项目运营计划初稿中项目开发计划只分解到一级节点。全项目运营计划初稿报总经理审批。

全项目运营计划正式稿

全项目运营计划正式稿在目标成本决策会后10日内完成，由计划经营部组织，财务部、前期规划部、