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2025年经理层成员任期制契约化管理自查报告

2025年，公司深入贯彻落实国企改革深化提升行动要求，以经理层成员任期制和契约化管理（以下简称“任期制契约化”）为突破口，全面推进市场化经营机制建设。根据《“十四五”国有企业改革发展规划》《中央企业经理层成员任期制和契约化管理办法》等政策文件，结合年度重点工作部署，公司对经理层成员任期制契约化管理实施情况开展了全面自查。本次自查覆盖2023-2025年任期内全部6名经理层成员（含总经理1名、副总经理4名、总会计师1名），重点围绕制度体系建设、契约签订与执行、考核评价机制、激励约束兑现、问题整改落实等核心环节，通过查阅制度文件、调阅考核档案、访谈相关人员、核对薪酬发放记录等方式，系统评估管理成效，梳理存在问题，明确改进方向。现将自查情况报告如下：

一、管理机制建设情况

公司始终将制度建设作为任期制契约化管理的基础保障，2023年初任期启动阶段即构建了“1+N”制度体系。“1”为《经理层成员任期制和契约化管理办法》（XX〔2023〕12号），明确任期期限（3年）、任职条件、契约内容、考核程序、退出机制等核心要素；“N”包括《经理层成员经营业绩考核办法》《经理层成员薪酬管理办法》《经理层成员履职回避与信息披露制度》《经济责任审计管理办法》等6项配套制度，形成覆盖“选、用、考、退”全周期的制度闭环。2025年，结合国资委《关于进一步深化中央企业经理层成员任期制和契约化管理的通知》（国资发改革〔2025〕34号）要求，对《管理办法》进行修订，重点调整三方面内容：一是将党建工作责任、合规管理、科技创新等指标权重由20%提升至30%；二是明确任期内累计2次年度考核基本合格或1次年度考核不合格的，直接启动退出程序；三是增加“重大风险事件一票否决”条款，规定因管理失职导致资产损失超过500万元或造成重大社会负面影响的，当年考核结果不得高于基本合格。

制度执行过程中，公司建立了由董事会提名与薪酬委员会统筹、人力资源部牵头、战略发展部（负责指标分解）、财务部（负责数据核算）、审计部（负责履职监督）协同的工作机制。2023-2025年，董事会共召开12次专题会议审议经理层年度考核结果、任期中期评估报告、契约调整事项，确保决策程序规范。2025年6月，针对新能源业务板块市场环境突变（原材料价格上涨35%、订单量下降20%），董事会依据《管理办法》中“外部环境发生重大变化可申请契约调整”条款，组织第三方咨询机构对调整必要性进行论证，最终同意将某分管新能源业务副总经理的年度营收指标由12亿元下调至9.8亿元，同时将技术研发投入强度指标由3%提升至4%，确保考核目标既符合实际又保持挑战性。

二、契约签订与执行情况

公司严格遵循“一人一契”原则，2023年3月任期初始阶段，6名经理层成员全部签订《任期目标责任书》和《年度目标责任书》，契约签订率100%。契约内容坚持“战略导向、价值创造、风险防控”三位一体，涵盖三类指标：一是定量指标（占比60%），包括任期内净资产收益率（目标值8%）、营业收入复合增长率（10%）、研发投入强度（3.5%）等；二是定性指标（占比30%），包括党建与业务融合成效、合规管理体系建设、人才梯队培养（任期内培养3名后备干部）等；三是否决性指标（10%），明确安全生产责任事故（重伤及以上）、重大财务违规、环保处罚等“红线”。

从执行情况看，2023-2025年任期前两年（2023、2024年），经理层成员年度考核达标率为83.3%（4人达标、2人基本达标）。2025年作为任期最后一年，经三季度跟踪评估，6名成员中：总经理牵头的“数字化转型”项目提前完成（原计划2025年底上线的ERP系统于8月正式运行），任期内营业收入由2022年的58亿元增长至2025年预计75亿元，复合增长率10.2%，超额完成目标；分管生产的副总经理因2024年四季度某工厂发生设备安全事故（直接经济损失280万元），2024年度考核结果为基本合格，2025年通过强化安全培训、升级设备巡检系统，全年未发生安全事故，预计年度考核可达标；总会计师负责的“两金”压控（存货和应收账款）目标（任期内降低5个百分点）已完成6.2个百分点，提前达成任务；分管市场的副总经理受行业竞争加剧影响，2025年新客户拓展数量未达预期（目标50家，实际42家），但通过优化客户结构（高毛利客户占比提升15%），任期内净利润率由5.8%提升至7.1%，仍满足任期核心指标要求。

契约动态调整方面，2023-2025年共触发调整情形3次：2023年因疫情导致物流受阻，调整2名分管销售成员的季度回款指标；2024年响应国家“双碳”政策，将分管运营成员的能耗降低目标由8%提升至12%；2025年如前所述调整新能源业务指标。所有调整均履行