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2025年交通违法转包分包自查报告

为全面落实交通运输行业规范管理要求，强化执法环节廉政风险防控，我单位严格对照《交通运输行政执法程序规定》《建设工程质量管理条例》等法规文件，围绕交通违法处理、执法项目实施等领域转包分包问题开展专项自查。现将自查情况报告如下：

一、自查工作开展情况

本次自查聚焦2023年1月至2024年12月期间实施的交通违法处理协作、执法装备采购、交通设施维护工程、信息化系统开发等四类业务，覆盖合同签订、履约实施、资金结算全流程。成立由分管领导任组长，法制、财务、审计、业务部门负责人为成员的专项工作组，制定《转包分包问题自查清单》，明确“五查”标准：查合同主体与实际履约方一致性、查资质证书与业务范围匹配度、查资金流向与合同约定关联性、查现场管理与人员备案符合性、查分包协议合法性。

自查采取“全面排查+重点核验”方式：一是系统筛查。调取执法办案系统、财务支付系统、项目管理平台数据，比对合同乙方信息与实际收款账户、现场作业单位、人员备案记录，标记异常线索12条。二是档案核查。查阅合同原件、分包协议、资质证明、验收记录等纸质材料326份，重点核查分包比例（单次分包金额占合同总价超30%的项目）、分包次数（同一项目分包超2次的情况）、分包备案（是否在行业主管部门登记）。三是现场走访。对标记异常的6个项目开展实地检查，核查施工场地、设备权属、人员考勤记录，与一线作业人员、项目负责人访谈28人次。四是交叉核验。由审计部门联合外聘法律顾问，对业务部门自查结果进行二次复核，确保问题认定准确。

二、存在的主要问题

经全面排查，共梳理转包分包问题17项，涉及金额482.6万元，具体表现为：

（一）非现场违法处理环节的隐性转包

在交通技术监控设备记录违法处理合作项目中，暴露出3类问题：一是资质“挂靠”转包。某第三方服务公司（A公司）与我单位签订违法信息审核服务合同（金额120万元），但实际审核工作由无相关资质的B公司完成，A公司仅负责“过账”并收取15%管理费。二是流程“拆分”转包。某电子监控设备运维项目（金额85万元）中，中标单位将设备数据清洗、违法图片复核两项核心业务分别转包给两家关联企业，未在合同中注明且未报行业主管部门备案。三是数据“转售”违规。某交通违法信息通知服务项目中，合作方将获取的当事人联系方式提供给第三方催收机构，虽未直接收取转包费用，但存在数据资源变相转移行为。

（二）执法装备采购项目的违规分包

在执法记录仪、检测设备等采购项目中，发现4项分包问题：一是超范围分包。某执法记录仪采购合同（金额150万元）约定“仅限采购原厂设备”，但中标单位将其中30%的设备采购分包给非授权代理商，提供的检测报告系伪造。二是肢解发包。某交通流量监测设备采购项目（预算200万元）被拆分为5个子项目，分别发包给5家关联企业，规避公开招标程序。三是“阴阳合同”分包。某安全防护装备采购项目中，中标单位与我单位签订主合同（金额98万元），同时与实际供货方签订补充协议（金额82万元），差额16万元作为“管理费”留存。四是资质借用分包。某检测设备校准服务项目中，中标单位无计量认证资质，实际服务由借用其名义的C公司提供，校准报告未加盖中标单位公章。

（三）交通设施维护工程的违法转包

在交通信号灯、护栏、标志标线等维护工程中，存在5项突出问题：一是主体“空转”转包。某路段护栏维护工程（合同金额180万元）中标单位D公司未派驻管理人员，现场施工由E公司组织，D公司仅提供资质并收取10%管理费，施工质量不达标导致2处护栏倒伏。二是分包未备案。某交通信号灯升级工程（金额120万元）中，中标单位将电缆铺设、软件调试两项业务分包给F公司，但未在交通运输主管部门办理分包备案手续，监管部门无法掌握实际施工主体。三是劳务分包变“整体转包”。某标志标线施划项目（金额65万元）中，中标单位与劳务公司签订“劳务分包协议”，但将材料采购、设备使用、质量验收等全部责任转移，实际构成整体转包。四是垫资施工诱发转包。某农村公路安全设施维护项目因资金拨付延迟，中标单位要求实际施工方垫资，导致施工方为降低成本违规使用劣质材料，被群众举报后返工整改。

（四）信息化系统开发项目的技术转包

在交通违法处理系统、执法数据管理平台等信息化项目中，发现5项转包隐患：一是核心开发“外包”。某执法数据管理平台开发合同（金额220万元）约定“自主研发”，但需求分析、代码编写、测试优化等核心环节由第三方技术团队完成，中标单位仅负责项目对接，系统上线后漏洞频发。二是知识产权“转移”。某交通违法处理系统升级项目中，中标单位将软件著作权登记在关联公司名下，我单位仅获得使用权，后续维护需额外付费。三是运维服务“转托”。某执法音视频存储系统运维合同（