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信息安全与保密管理制度

信息安全与保密管理制度

信息安全与保密管理是企业健康发展的基石，关乎核心竞争力、声誉形象乃至生存安全。为规范信息安全与保密管理行为，防控信息安全风险，保障公司信息系统安全稳定运行，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等国家相关法律法规，结合行业监管要求及公司内部管理实际，制定本制度。

第一章总则

第一条制度制定依据

本制度依据以下政策依据制定：

1.国家法律法规：《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》等；

2.行业准则：金融、能源、通信等行业的信息安全标准（如ISO27001、等级保护2.0等）；

3.集团母公司规定：母公司关于信息安全与保密管理的整体要求及实施细则；

4.企业内部需求：为应对日益复杂的信息安全威胁、防控数据泄露、网络攻击等专项风险，规范业务流程，提升管理效能，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司全体员工、各部门、下属单位及所有业务场景，包括但不限于：

1.组织范围：公司总部各部门、各下属单位、关联企业及第三方合作机构；

2.人员范围：所有在职员工，包括正式员工、实习生、外包人员及退休返聘人员；

3.业务范围：公司信息系统、网络环境、数据资源、知识产权等涉及信息安全与保密的全部活动，涵盖业务运营、技术研发、采购、销售、合作等全流程。

第三条核心术语定义

1.信息安全专项管理：指公司为保障信息系统安全、数据安全及保密信息保护而建立的管理体系，包括风险识别、控制措施、应急响应、持续改进等全周期管理活动；

2.信息安全风险：指因信息系统故障、人为操作失误、外部攻击等因素导致信息泄露、系统瘫痪、业务中断等损失的可能性；

3.合规管理：指公司依据法律法规、行业标准及内部制度要求，对信息安全与保密活动进行规范管理，确保合法合规；

4.数据分类分级：根据数据敏感性、重要性及使用场景，将数据划分为公开、内部、秘密、核心等不同级别，并采取差异化保护措施。

第四条专项管理核心原则

1.全面覆盖：信息安全与保密管理覆盖公司所有业务领域、所有信息系统及所有人员；

2.责任到人：明确各层级、各岗位的安全职责，确保管理责任可追溯；

3.风险导向：聚焦高风险领域，优先防控重大风险，动态优化管控措施；

4.持续改进：定期评估管理有效性，根据内外部环境变化及时调整制度流程；

5.最小权限：遵循业务需求，为员工分配最低必要权限，防止越权操作；

6.零容忍：对信息安全违规行为采取零容忍态度，严肃追究责任。

第二章管理组织机构与职责

第五条决策层职责

1.公司主要负责人为公司信息安全与保密管理第一责任人，全面领导专项管理工作；

2.分管信息安全与保密工作的负责人为直接责任人，统筹制度制定、资源调配及重大风险处置；

3.决策层每年至少召开1次专题会议，审议重大安全事件、制度修订等事项。

第六条专项管理领导小组

1.组成架构：由公司主要负责人牵头，分管领导、牵头部门负责人、专责部门负责人及业务部门代表组成；

2.主要职能：

-统筹协调信息安全与保密管理工作；

-审批重大安全投入、应急预案及制度修订；

-对重大安全事件进行决策指挥，监督处置进展。

第七条牵头部门职责

1.制度建设：负责信息安全与保密管理制度的编制、修订及宣贯；

2.风险识别：定期组织跨部门风险排查，编制风险清单；

3.监督考核：监督各部门落实制度要求，开展年度考核；

4.培训宣贯：组织全员信息安全意识培训，开展技能考核；

5.技术支撑：协调IT部门部署安全防护措施，保障系统安全。

第八条专责部门职责

1.合规审核：对信息系统开发、采购、运维等环节进行安全合规审核；

2.流程优化：结合业务需求，持续优化信息安全管理流程；

3.应急响应：牵头处置重大安全事件，评估损失并上报决策层；

4.工具研发：推动安全工具（如堡垒机、态势感知平台）落地应用。

第九条业务部门/下属单位职责

1.制度落地：组织本领域员工学习制度要求，落实具体操作规范；

2.日常防控：开展安全自查，排查系统漏洞、权限滥用等问题；

3.事件上报：及时报告信息安全事件，配合调查处置；

4.供应商管理：对第三方供应商开展安全背景审查，签订保密协议。

第十条基层执行岗职责

1.岗位合规承诺：签署信息安全责任书，明确个人职责；

2.风险识别报告：