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企业信息化与网络安全制度

企业信息化与网络安全管理制度

第一章总则

第一条制度制定的政策依据

为全面贯彻落实《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等国家相关法律法规，严格执行《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）等行业标准，以及[集团母公司名称]关于信息化建设与网络安全管理的相关规定，同时结合公司数字化转型战略及风险防控的实际需求，特制定本制度。本制度旨在规范企业信息化与网络安全的全过程管理，强化风险防控能力，保障业务连续性，促进企业可持续发展。

第二条适用范围

本制度适用于公司总部各部门、下属子公司、分支机构及全体员工，涵盖信息化项目建设、信息系统运行、数据资产管理、网络安全防护等所有涉及信息化与网络安全的活动。具体适用场景包括但不限于：

-信息系统规划、设计、开发、测试、部署、运维全生命周期管理；

-数据采集、存储、传输、使用、销毁等数据生命周期管理；

-网络基础设施安全防护、终端安全管理、应急响应处置等网络安全活动；

-外包服务、第三方合作等涉及信息化与网络安全的外部协作场景。

第三条核心术语定义

1.信息化专项管理：指企业围绕信息系统建设、运行及优化，通过制度、技术、人员等手段实现业务流程数字化、数据资源价值化、管理决策智能化的系统性管理活动。其外延涵盖信息系统架构设计、功能开发、系统集成、数据治理、运维保障等全流程管理。

2.网络安全风险：指因网络攻击、系统漏洞、操作失误、管理缺陷等因素，导致信息系统中断、数据泄露、业务停滞或声誉受损的可能性。其外延包括但不限于外部攻击风险、内部威胁风险、数据泄露风险、合规风险等。

3.信息安全合规：指企业信息化与网络安全管理活动符合国家法律法规、行业规范、监管要求及内部制度标准的程度。其外延涵盖技术合规（如等级保护测评）、管理合规（如数据安全管理制度）、操作合规（如密码使用规范）等维度。

第四条专项管理的核心原则

1.全面覆盖：信息化与网络安全管理覆盖企业所有业务场景及层级，确保管理无死角、无盲区。

2.责任到人：明确各层级、各部门、各岗位的职责，建立“谁主管、谁负责，谁使用、谁负责”的责任体系。

3.风险导向：以风险管控为核心，优先防范重大风险，动态优化管理措施。

4.持续改进：定期评估管理有效性，结合内外部环境变化及时调整制度与措施。

5.技术与管理并重：坚持技术防护与制度约束相结合，构建纵深防御体系。

第二章管理组织机构与职责

第五条决策层职责

公司主要负责人为公司信息化与网络安全管理第一责任人，全面领导专项管理工作，审定重大管理制度、资源配置及风险处置方案。分管信息化、网络安全工作的领导为公司直接责任人，负责专项管理工作的日常决策与监督落实。

第六条专项管理领导小组

设立“公司信息化与网络安全管理领导小组”（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括信息中心、法务合规部、财务部、人力资源部等相关部门负责人。领导小组主要履行以下职能：

1.统筹协调：统筹公司信息化与网络安全管理战略规划，协调跨部门协作事项；

2.决策审批：审议重大信息化项目、网络安全投入、重大风险处置方案；

3.监督评价：定期评估专项管理制度执行情况，提出优化建议。

第七条牵头部门职责

信息中心为公司信息化与网络安全管理的牵头部门，主要职责包括：

1.制度建设：负责组织起草、修订信息化与网络安全管理制度，并监督执行；

2.风险识别：定期开展信息化与网络安全风险评估，编制风险清单；

3.监督考核：联合相关部门对各部门专项管理情况进行考核，提出改进要求；

4.培训宣贯：组织全员信息化与网络安全意识培训，推广最佳实践。

第八条专责部门职责

法务合规部、财务部、人力资源部等专责部门，按照职责分工承担专项管理职责：

1.法务合规部：负责信息化与网络安全领域的法律合规审核，监督数据保护合规性；

2.财务部：负责专项管理经费预算、核算及监督，确保资源投入合规；

3.人力资源部：负责员工信息安全意识培训及违规行为处理，建立合规档案。

第九条业务部门/下属单位职责

各业务部门及下属单位对本领域信息化与网络安全管理负责，主要职责包括：

1.落实要求：执行公司信息化与网络安全管理制度，落实本领域风险防控措施；

2.日常管理：负责本部门信息系统日常运维、数据备份、终端安全管控；

3.应急响应：参与网络安全事件处置，及时上报风险隐患。

第十条基层执行岗职责

系统管理员、数据管理员、安