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行政人事部的制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》等行业准则，结合集团母公司关于风险防控及合规管理的指导意见，以及公司实际业务发展需求制定。旨在规范行政人事部专项管理活动，防控操作风险与合规风险，提升管理效能，保障公司稳健运营。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖行政人事部主导的管理事项，包括但不限于人事招聘、员工培训、薪酬福利、办公资产、印章管理、会议组织等场景。

第三条本制度下列术语定义如下：

（一）“XX专项管理”指行政人事部针对特定管理领域（如人事招聘、薪酬核算）制定的全流程管控措施，包括制度设计、风险识别、执行监督、考核改进等环节；

（二）“XX风险”指因管理缺陷、操作失误、外部环境变化等可能导致公司经济损失、声誉损害或法律责任的不确定性事件；

（三）“XX合规”指行政人事部管理活动严格遵循国家法律法规、行业规范及公司内部制度，确保行为合法性、合理性。

第四条专项管理应遵循以下原则：

（一）全面覆盖原则：确保管理事项无遗漏，风险防控无死角；

（二）责任到人原则：明确各级主体职责，实行“谁主管谁负责”；

（三）风险导向原则：聚焦高风险环节，优先配置管控资源；

（四）持续改进原则：动态评估管理有效性，优化制度流程。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司专项管理工作负总责，统筹决策重大管理事项；分管行政人事工作的负责人为直接责任人，具体组织制度实施与监督考核。

第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管行政人事负责人担任副组长，成员包括财务部、法务部、各业务部门代表及行政人事部骨干。领导小组职能如下：

（一）统筹协调专项管理工作，审议重大管理决策；

（二）审批年度专项管理计划与资源预算；

（三）监督评价各层级管理成效，提出改进要求。

第七条行政人事部为专项管理牵头部门，主要职责包括：

（一）制定并修订专项管理制度，确保符合法规要求；

（二）组织专项风险识别与评估，建立风险数据库；

（三）开展管理绩效考核，推动制度落地；

（四）实施全员培训宣贯，提升合规意识。

第八条法务部为专项管理专责部门，主要职责包括：

（一）审核管理事项的合规性，出具法律意见；

（二）参与重大风险处置，提供合规解决方案；

（三）监督业务部门合规操作，指导流程优化。

第九条各业务部门及下属单位为专项管理实施主体，主要职责包括：

（一）落实部门管理要求，执行操作规范；

（二）开展日常风险自查，及时上报异常情况；

（三）配合完成专项审计与考核工作。

第十条基层执行岗位人员为专项管理末梢神经，应履行以下责任：

（一）签署岗位合规承诺书，明确个人操作红线；

（二）主动识别并报告风险隐患，不得瞒报、漏报；

（三）接受合规培训，熟练掌握操作规范。

第三章专项管理重点内容与要求

第十一条人事招聘管理

（一）合规标准：建立供应商尽职调查机制，重点审查第三方招聘机构资质；实行“盲选”面试制度，避免简历筛选偏见；签订书面劳动合同，明确试用期约定。

（二）禁止行为：严禁通过非正规渠道发布虚假招聘信息、严禁招聘未达法定年龄人员、严禁泄露应聘者个人信息。

（三）风险防控点：重点关注招聘广告合规性、背景调查真实性、录用流程规范性。

第十二条员工培训管理

（一）合规标准：制定年度培训计划，覆盖合规履职、专业技能、安全操作等内容；培训后进行效果评估，存档培训记录；新员工岗前培训时长不少于XX小时。

（二）禁止行为：严禁以培训名义组织不当娱乐活动、严禁强制员工参加无实质内容的培训、严禁伪造培训记录。

（三）风险防控点：关注培训内容合规性、参训人员覆盖面、培训效果转化率。

第十三条薪酬福利管理

（一）合规标准：严格执行国家薪酬法，确保同工同酬；社保公积金缴纳基数不低于法定标准；年度调薪方案经公司决策层审议通过。

（二）禁止行为：严禁虚列加班费、严禁设立小金库发放奖金、严禁未依法为员工缴纳社保。

（三）风险防控点：关注个税申报准确性、福利发放合规性、薪酬数据保密性。

第十四条办公资产管理

（一）合规标准：建立资产台账，实行动态管理；办公设备采购遵循招标流程；报废资产按程序处置并记录。

（二）禁止行为：严禁挪用办公设备、严禁超预算采购、严禁将公司资产用于私人用途。

（三）风险防控点：关注资产闲置率、处置流程合规性、租赁合同条款合理性。

第十五条印章管理

（一）合规标准：实行“双人双签”用印制度；建立印章台账，明确保管人及使用审批权限；不合规用印需经法务