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ieona医奥纳奖金制度

第一章总则

第一条制度制定的政策依据

本制度依据《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国劳动合同法》等相关国家法律法规，结合行业反商业贿赂、反腐败合规管理标准，以及IEONA医奥纳（以下简称“公司”）集团母公司关于全面风险管理、合规经营的管理规定制定。同时，为有效防控专项领域风险、规范业务流程、提升管理效能，促进公司稳健运营与可持续发展，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司总部各部门、下属全资及控股子公司、分公司及全体员工（含劳务派遣及实习生）。适用范围覆盖公司所有业务场景，包括但不限于采购管理、销售管理、合同履行、财务管理、人力资源管理、项目管理、信息系统管理及对外合作等涉及专项风险防控的领域。

第三条核心术语定义

1.IEONA专项管理：指公司针对特定业务领域或管理环节，建立系统性风险识别、管控、监督、处置及改进机制，确保业务活动符合法律法规及内部制度要求的管理活动。

2.专项风险：指在特定业务场景中可能引发合规风险、财务风险、安全风险或其他重大损失的事件，如采购环节的供应商舞弊、招标流程违规、数据安全泄露等。

3.XX合规：指公司各项业务活动及员工行为符合国家法律法规、行业准则及内部管理制度要求的状态，包括但不限于反商业贿赂、反腐败、数据隐私保护、劳动用工合规等。

第四条专项管理的核心原则

IEONA专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。

1.全面覆盖：确保所有业务场景及员工行为纳入专项管理范围，不留管理盲区。

2.责任到人：明确各层级、各岗位的专项管理职责，确保责任主体可追溯。

3.风险导向：重点关注高风险业务环节，优先配置资源进行管控。

4.持续改进：定期评估专项管理体系有效性，根据内外部环境变化及时优化调整。

第二章管理组织机构与职责

第五条决策层职责

公司主要负责人对专项管理承担第一责任，负责审批专项管理制度、重大风险防控方案及资源保障。分管领导为直接责任人，负责统筹专项管理的日常监督、考核及应急处置。

第六条专项管理领导小组职责

1.组成架构：由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及业务部门代表。

2.核心职能：统筹协调专项管理工作，决策重大风险处置方案，审批专项管理制度修订，监督评价专项管理成效。

第七条牵头部门职责

1.制度建设：负责专项管理制度体系设计、修订及宣贯，确保制度与法规、业务需求同步更新。

2.风险识别：定期组织开展专项风险排查，建立风险清单并动态管理。

3.监督考核：制定专项管理绩效考核标准，定期评估各业务单位执行情况。

4.培训宣贯：组织专项管理培训，提升全员合规意识及操作能力。

第八条专责部门职责

1.业务合规审核：负责专项领域业务流程的合规性审查，如采购招标、合同签订等。

2.流程优化：结合业务实际，提出专项管理流程改进建议，降低操作风险。

3.风险处置：牵头处置专项领域重大风险事件，形成处置报告并推动整改。

第九条业务部门/下属单位职责

1.制度落实：将专项管理要求嵌入业务流程，确保员工熟知并执行。

2.日常防控：开展本领域风险自查，及时发现并上报潜在问题。

3.数据报送：按月度、季度向牵头部门报送专项管理执行情况。

第十条基层执行岗责任

1.岗位合规承诺：签署《岗位合规承诺书》，明确个人在专项管理中的责任义务。

2.风险上报义务：发现违规行为或重大风险事件，须立即上报至直接主管或牵头部门。

第三章专项管理重点内容与要求

第十一条采购管理

业务操作的合规标准：严格执行供应商尽职调查，包括资质验证、背景核查及廉洁评估；规范招标流程，确保公开透明，禁止指定供应商。禁止性行为：严禁关联交易、利益输送，严禁围标串标、泄露标底。重点防控点：供应商资质造假、招标流程违规、采购价格异常波动。

第十二条销售管理

合规标准：规范客户关系管理，禁止提供或有偿给予客户不当利益；合理设置佣金制度，确保透明可追溯。禁止性行为：严禁商业贿赂、虚开发票；严禁违规返利、利益输送。重点防控点：客户信息泄露、佣金违规支付、销售合同漏洞。

第十三条合同管理

合规标准：签订前进行法律及业务合规审查，明确违约责任及争议解决机制；定期开展合同履约监控。禁止性行为：严禁签订无效合同、恶意违约。重点防控点：合同条款缺失、履约过程监管缺失。

第十四条财务管理

合规标准：严格执行资金审批权限，禁止超额审批、越权审批；确保税务合规，禁止虚开发