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农家书屋三个制度

第一章总则

第一条本制度依据国家相关法律法规、行业规范及企业内部风险防控要求，结合公司农家书屋管理实际，为规范农家书屋的建设、运营与监督，提升服务效能，防控管理风险，特制定本制度。同时，为满足公司数字化转型及精细化管理需求，通过制度约束与流程优化，实现农家书屋资源的有效整合与可持续利用，确保其在服务员工、助力乡村振兴等方面发挥积极作用。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖农家书屋的选址规划、资源配置、日常管理、活动组织、风险防控等全部管理环节。凡涉及农家书屋运营的决策行为、执行活动及监督考核，均须遵守本制度规定。

第三条本制度中的核心术语定义如下：

（一）“农家书屋专项管理”指公司针对农家书屋的建设标准、运营规范、资源整合及风险防控所实施的全流程管理活动，包括但不限于选址评估、图书配置、活动策划、安全管理及绩效评估等。

（二）“专项风险”指在农家书屋运营过程中可能出现的各类风险，包括但不限于资源闲置风险、安全隐患风险、信息安全风险、违规操作风险及舆情风险等。

（三）“合规管理”指依据国家法律法规及企业内部制度要求，对农家书屋管理行为进行事前预防、事中控制与事后监督的全链条管理机制。

第四条农家书屋专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则：确保管理范围覆盖农家书屋全生命周期，实现无死角管控。

（二）责任到人原则：明确各层级、各部门管理职责，实现责任主体可追溯。

（三）风险导向原则：优先防控重大风险，对一般风险实施动态监控。

（四）持续改进原则：通过定期评估与优化，提升管理体系的适应性与有效性。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对农家书屋专项管理负总责，承担最终决策与监督责任；分管领导作为直接责任人，负责专项管理工作的统筹部署与日常协调，确保制度有效落地。

第六条设立农家书屋专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，相关职能部门负责人及下属单位代表为成员。领导小组主要承担以下职能：

（一）统筹协调：负责统筹全公司农家书屋的建设规划、资源配置及运营监督。

（二）决策审批：对重大管理事项（如选址标准、资源投入、运营模式等）进行决策审批。

（三）监督评价：定期对农家书屋管理成效及风险防控情况进行评估，提出改进要求。

第七条明确三类主体职责分工：

（一）牵头部门（如公司办公室或人力资源部）：负责统筹专项管理制度建设、组织专项培训、开展风险识别与监督考核、协调跨部门协作及宣传推广。

（二）专责部门（如安全管理部、信息管理部等）：负责业务合规审核、流程优化、风险处置技术支持及专业指导。

（三）业务部门/下属单位：负责落实本领域专项管理要求，开展日常风险防控，定期提交运营报告。

第八条基层执行岗（如农家书屋管理员）需履行以下合规操作责任：

（一）严格遵守操作规范，落实安全管理要求。

（二）定期排查并上报风险隐患，配合专项检查。

（三）签署岗位合规承诺书，确保行为符合制度规定。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条选址规划管理：农家书屋选址须符合公司总体布局，优先考虑员工聚集区、乡村振兴支持区域或社区公共资源配套区域，确保交通便利、环境安全。禁止在存在重大安全隐患（如地质灾害、消防隐患等）的场所设立农家书屋。

第十条资源配置管理：图书配置须以员工需求为导向，结合乡村振兴战略重点领域（如农业科技、农村文化等）进行选型，并建立动态更新机制。电子资源（如在线阅读平台）应与纸质资源同步配置，确保资源利用率不低于XX%。

第十一条日常运营管理：农家书屋开放时间须纳入员工工作配套标准，确保每周开放不少于XX小时；定期组织读书分享会、技能培训等活动，每年不少于X场次。

第十二条安全管理要求：农家书屋须配备消防器材、监控设备，并定期开展安全检查（每月不少于X次）。禁止在书屋内使用明火或存放易燃易爆物品，电器设备需定期维护。

第十三条信息安全管理：农家书屋涉及员工借阅记录等敏感信息，须采取加密存储、访问权限控制等措施，禁止泄露或用于商业用途。电子资源访问日志应保存不少于X年。

第十四条运营监督管理：业务部门/下属单位须每月提交运营报告，包括资源使用情况、活动效果及风险事件；牵头部门每季度组织专项检查，对发现的问题限期整改。

第十五条费用管控管理：农家书屋运营经费须纳入公司预算管理，实行专款专用，重大支出需经领导小组审批。禁止挪用或虚列支出，所有费用需提供合规凭证。

第十六条跨部门协作管理：农家书屋运营涉及多个部门时，需建立联席会议制度，明确牵头单位及配合单位职责，确保协作高效。

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