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林业产业园“三重一大”决策制度实施办法

第一章总则

第一条为把党的领导嵌入林业产业园治理各环节，确保“三重一大”事项决策科学、程序合规、责任可溯，依据《中国共产党章程》《关于中央企业进一步贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》《国有企业公司章程制定管理办法》及《××省林业产业高质量发展促进条例》，结合园区森林资源培育、林产加工、科技孵化、碳汇交易、生态旅游“五位一体”功能定位，制定本实施办法。

第二条本办法所称“三重一大”是指重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作。凡属清单范围的事项，不得以传阅会签、个别征求意见、现场办公会、微信群投票等形式替代集体决策。

第三条坚持“党委前置研究、董事会依法决策、经理层高效执行、监事会重点监督、职工民主参与”的闭环机制，确保政治方向不偏、经济风险可控、生态红线不碰、廉洁底线不破。

第二章决策事项清单

第一节重大决策事项

第四条下列事项必须纳入党委会前置研究讨论：

（一）园区发展战略、五年规划、森林经营方案、碳达峰碳中和行动方案；

（二）林权制度改革、国有林地有偿使用、集体林权流转交易平台建设方案；

（三）年度森林采伐限额、天然林商业性停伐调整、公益林生态补偿分配方案；

（四）产业园总体规划和控制性详细规划的调整，占用林地≥5公顷或生态公益林≥1公顷的项目选址变更；

（五）年度利润分配、注册资本增减、股权多元化、混合所有制改革、上市或挂牌方案；

（六）涉及林农切身利益且预计影响户数≥100户、面积≥3000亩的林地流转、林地征收、林木收储价格标准；

（七）单笔或同一事项累计资产减值准备核销≥500万元；

（八）年度工资总额预算、企业年金方案、股权激励计划、员工持股试点；

（九）对外捐赠、赞助、扶贫及乡村振兴资金≥50万元；

（十）公司章程修订、董事会授权方案、内部机构设置及“三定”方案。

第二节重要人事任免

第五条下列人事事项须履行党委会前置程序：

（一）董事长、总经理、监事会主席、总会计师、总经济师、总工程师、首席碳汇官、首席合规官的拟任人选；

（二）党委班子成员、纪委副书记、工会主席、团委书记；

（三）全资子公司、控股子公司、分公司、科研院所领导班子正职；

（四）派驻参股企业、境外机构的产权代表、财务总监；

（五）拟推荐省部级以上荣誉、享受政府特殊津贴、国家级林业科技奖项候选人；

（六）中层管理人员竞争上岗、市场化选聘、职业经理人薪酬及考核方案；

（七）干部任期经济责任审计结果运用及问责处理。

第三节重大项目安排

第六条下列项目纳入重大项目清单：

（一）固定资产投资≥3000万元或占上年净资产≥5%的新建、改扩建、并购项目；

（二）境外投资项目、对赌协议、PPP项目、EPC+F项目；

（三）国家级林木种质资源库、国家储备林、碳汇造林、森林康养基地、林业物联网、林产品跨境电商综合服务平台；

（四）与央企、省属国企、上市公司、外资合作设立子公司、产业基金、联合实验室；

（五）林权抵押融资、碳汇质押贷款、绿色债券、ABS、REITs等金融创新项目；

（六）技术引进、专利购买、软件采购≥500万元；

（七）森林火灾高危区综合治理、松材线虫病防控、林业有害生物飞机防治≥100万元；

（八）使用财政性资金≥200万元的科研、咨询、设计、监理、审计、评估、法律、信息化服务采购。

第四节大额度资金运作

第七条下列资金运作须纳入集体决策：

（一）年度全面预算草案及调整，预算外资金单项支出≥100万元；

（二）对外融资、担保、委托贷款、资金拆借、票据贴现、应收账款保理≥1000万元；

（三）金融衍生品、外汇套期保值、商品期货、碳排放权交易、林业碳票交易；

（四）现金管理类理财产品、结构性存款、协议存款、大额存单，单笔或同一发行主体累计≥5000万元；

（五）资本公积、盈余公积转增资本，弥补亏损方案；

（六）减值准备转回、资产处置损益≥300万元；

（七）捐赠、赞助、扶贫、乡村振兴、疫情防控等对外支出≥50万元；

（八）境外资金调拨、离岸账户开立、跨境人民币结算、外汇集中运营管理。

第三章决策主体与职责

第八条党委会

（一）发挥“把方向、管大局、促落实”作用，对“三重一大”事项进行前置研究，重点审查政治方向、政策法规、生态红线、廉洁风险、职工利益、社会稳定；

（二）党委会否决或暂缓的事项，不得提交董事会或经理层履行法定程序；

（三）党委会应到会委员三分之二以上同意方可形成建议意见，意见应明确“同意”“原则同意”“暂缓”“否决”四类结论，并附风险提示或修改建议。

第九条董事会

（一）董事会是公司决策中枢，对党委会研究通过的事项进行依法决策，对决策结果承担法定责任；

（二）董事会决策实行“一人一票、票决制”，重大事项应经全体董事三分