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三重一大事项集体决策制度实施细则五篇

第一章总则与适用范围

1.1制度定位

“三重一大”事项集体决策制度是××公司党委、董事会、经理层对重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作实行集体研究、民主集中、个别酝酿、会议决定的核心治理机制。本细则以《中国共产党国有企业基层组织工作条例》《公司法》《企业内部控制基本规范》为上位法，适用于××公司及所属全资、控股、实际管理子公司，含境外项目公司。

1.2事项清单（正面+负面）

1.2.1重大决策

正面清单：

a)公司章程修订、注册资本增减、合并分立解散清算；

b)五年发展战略、年度经营计划、全面预算及调整；

c)重大会计政策、会计估计变更；

d)单笔或连续12个月滚动累计金额≥净资产5%的资产减值准备核销；

e)单笔或连续12个月滚动累计金额≥净资产10%的捐赠、赞助、赞助性支出。

负面清单：

a)禁止以“办公会”“专题会”代替党委会、董事会；

b)禁止以“传签”“会签”代替现场会议；

c)禁止以“授权”名义将法定职权转授给个人。

1.2.2重要人事任免

正面清单：

a)公司党委管理的中层正职及以上干部任免；

b)子公司董事会、监事会、经理层成员推荐；

c)派驻参股企业股权代表、董事、监事推荐；

d)公司首席合规官、首席风险官、总审计师任免。

负面清单：

a)禁止“带病提拔”“突击提拔”；

b)