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《公司信息管理制度(2025版)》

第一章总则

第一条目的与依据

为规范公司信息全生命周期管理，保障信息资产的安全性、完整性、可用性，提升信息资源利用效率，防范因信息泄露、篡改、丢失等引发的经营风险与法律责任，依据《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规，结合公司业务特点与管理需求，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司总部及下属全资、控股子公司（以下统称“各单位”）。覆盖范围包括：

1.公司经营活动中产生、收集、存储、传输、使用的各类信息资产；

2.参与信息管理的全体员工、合作方及第三方服务机构（以下简称“相关方”）；

3.信息管理涉及的技术系统、存储介质、操作流程及责任主体。

第三条管理原则

1.分类分级：根据信息的敏感程度、对公司经营的影响程度，实施差异化管理；

2.最小必要：信息采集、使用遵循“最小化”原则，仅收集与业务目标直接相关的必要信息；

3.全程可控：覆盖信息“采集-生成-存储-传输-使用-共享-销毁”全生命周期，确保各环节可追溯、可管控；

4.责任到人：明确信息管理各环节的责任主体，建立“谁使用、谁负责，谁管理、谁担责”的责任体系；

5.动态优化：根据业务发展、技术迭代及外部合规要求变化，定期评估并更新管理措施。

第二章信息分类与分级管理

第四条信息分类标准

结合公司业务场景，信息资产分为以下三类：

1.业务信息：直接支撑核心业务运行的信息，包括客户信息（姓名、联系方式、交易记录等）、订单数据、产品定价策略、供应链信息（供应商名单、采购成本）等；

2.管理信息：支撑公司内部管理的信息，包括财务数据（营收、成本、利润）、人力资源信息（员工薪酬、绩效考核结果）、管理制度、会议纪要（涉及战略决策的）等；

3.技术信息：与技术研发、系统运行相关的信息，包括研发文档（技术方案、代码、测试报告）、系统配置参数、网络拓扑图、知识产权信息（专利、商标）等。

第五条信息分级规则

根据信息泄露或损毁可能造成的影响程度，将信息划分为“核心级”“重要级”“一般级”三级：

1.核心级：泄露或损毁可能直接导致公司重大经济损失（单次损失≥500万元）、核心竞争力丧失（如核心技术泄露）、重大法律纠纷（如客户个人信息大规模泄露被起诉）或严重声誉危机（如涉及公众事件的敏感数据）。例如：未公开的年度财务报表、核心技术研发成果、VIP客户的完整个人信息（含身份证号、银行账户）等；

2.重要级：泄露或损毁可能导致公司较大经济损失（单次损失50万-500万元）、关键业务受阻（如供应链关键节点信息丢失）或较大法律风险（如员工薪酬数据泄露引发劳动争议）。例如：月度经营分析报告、普通客户的联系方式及交易记录（非敏感字段）、非核心系统的配置参数等；

3.一般级：泄露或损毁对公司经营影响较小，仅涉及基础信息或公开信息。例如：已公开的产品宣传资料、普通会议通知（不涉及决策内容）、公共文档模板（如请假申请表）等。

第六条分级标识与动态调整

1.信息生成或采集部门需在信息形成后3个工作日内，根据本制度第四条、第五条完成分类分级，并通过标签、元数据字段等方式标注（如“核心级-业务信息”）；

2.信息分级实行动态管理：业务场景变化、信息敏感程度提升（如普通客户升级为VIP客户）或外部合规要求调整时，原标注部门需在5个工作日内重新评估并更新分级；

3.跨部门共享的信息，接收部门若认为原分级不适用，应及时反馈至原标注部门复核，复核结果需在3个工作日内告知接收部门。

第三章信息采集与生成管理

第七条采集原则与审批

1.信息采集需符合“最小必要”原则，明确采集目的、范围、方式，禁止超范围采集与业务无关的信息；

2.采集核心级或重要级信息前，需填写《信息采集审批表》，经部门负责人、合规管理部、信息技术部联合审批（核心级需分管副总裁审批）；

3.采集个人信息时，需遵守《个人信息保护法》要求，提前向信息主体明示采集目的、方式、范围，并取得书面或电子形式的同意（法律另有规定的除外）。

第八条生成规范

1.业务信息生成需基于真实业务活动，确保数据来源可追溯（如系统操作日志、纸质单据签字）；

2.管理信息生成需遵循公司统一模板（如财务报表模板、会议纪要模板），禁止随意修改格式或关键字段；

3.技术信息生成需通过公司指定的研发管理系统（如JIRA、Confluence），代码提交需经至少1名技术负责人审核，避免未经验证的代码入库。

第九条来源合法性审查

1.外部信息采集（如第三