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食品公司制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国产品质量法》《企业内部控制基本规范》及行业相关标准制定，同时遵循集团母公司关于风险防控与合规管理的总体要求，结合公司食品生产、加工、流通等环节的实际情况，旨在通过规范化管理手段，有效防范食品安全风险，保障产品质量安全，提升企业综合竞争力。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，涵盖食品原料采购、生产加工、仓储物流、检验检测、销售服务等全业务流程，以及与外部合作方的管理活动。

第三条本制度中下列术语含义：

（一）“食品安全专项管理”指公司围绕食品生产全过程建立的风险识别、评估、预警、处置、改进等闭环管理机制，确保产品符合国家及行业安全标准。

（二）“专项风险”指因原材料污染、生产环节控制失效、存储条件不当等导致的食品质量安全隐患或合规风险。

（三）“合规管理”指公司业务活动严格遵循法律法规、行业标准及内部制度要求的行为准则，确保经营活动合法合规。

第四条食品安全专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则，通过系统性管理手段实现全过程风险防控。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对食品安全专项管理负总责，承担最高管理责任；分管领导作为直接责任人，负责组织制定并监督执行专项管理制度。

第六条成立食品安全专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括质量安全、生产运营、采购、仓储、销售等部门负责人，统筹协调专项管理工作的组织实施、监督考核及重大风险处置。领导小组下设办公室，由质量安全部门牵头，负责日常事务管理。

第七条牵头部门（质量安全部）职责：

（一）制定并修订食品安全专项管理制度，组织跨部门协调推进；

（二）建立风险数据库，定期开展风险识别与评估，发布预警信息；

（三）监督业务部门落实专项管理要求，组织开展合规检查；

（四）牵头实施专项培训与宣传，提升全员合规意识。

第八条专责部门（生产部、采购部、仓储部等）职责：

（一）生产部：负责生产过程控制，优化工艺流程，确保操作规范；

（二）采购部：严格供应商资质审核，落实索证索票制度；

（三）仓储部：保障存储环境符合要求，执行先进先出原则；

（四）销售部：配合开展产品追溯，及时反馈市场风险信息。

第九条业务部门及下属单位职责：

（一）落实本领域专项管理要求，建立日常风险防控台账；

（二）执行操作规程，发现异常情况立即上报；

（三）配合开展内外部审计，完成整改要求。

第十条基层执行岗位责任：

（一）严格遵守岗位操作规范，签署合规承诺书；

（二）主动报告发现的隐患问题，不得瞒报、漏报；

（三）接受专项培训，达到岗位胜任要求。

第三章专项管理重点内容与要求

第十一条供应商管理：建立合格供应商名录，实施分级分类管理。采购环节必须核实供应商资质、生产许可证、检验报告等证明材料，禁止采购来源不明的原材料。

第十二条生产过程控制：严格执行生产工艺标准，落实首件检验、过程巡检、末件检验制度，确保生产环境、设备、人员操作符合要求。

第十三条检验检测管理：按照标准配置检验设备，确保检测方法科学有效；检验报告需经双人复核，不合格产品严禁出厂。

第十四条仓储物流管理：食品存储需分类分区，执行温度、湿度监控，确保条件稳定；装卸、运输过程禁止交叉污染。

第十五条追溯体系管理：建立覆盖原料采购到终端消费的全流程追溯系统，确保出现问题时48小时内完成溯源。

第十六条质量管理体系：执行ISO9001质量管理体系标准，定期开展内部审核，确保持续符合要求。

第十七条外部合作管理：与供应商、承运商等第三方签订合规协议，明确双方责任，定期评估合作风险。

第十八条市场反馈管理：建立消费者投诉快速响应机制，对投诉信息及时核查处置，防止群体性事件发生。

第四章专项管理运行机制

第十九条制度动态更新机制：每年由牵头部门牵头，组织各部门评估制度适用性，根据法规政策变化、业务调整等及时修订。

第二十条风险识别预警机制：每季度开展全面风险排查，对高风险环节实施重点监控，发布风险提示。

第二十一条合规审查机制：重大决策、新项目启动前必须经合规审查，未经审查的不得实施。审查结果存档备查。

第二十二条风险应对机制：一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组启动应急预案，责任部门协同配合。

第二十三条责任追究机制：对违规行为根据情节轻重，采取警告、罚款、降级、解聘等措施；涉嫌违法的移交司法机关处理。

第二十四条评估改进机制：每年委托第三方开展专项管理有效性评估