银行客户活动评分细则模板.docxVIP

银行客户活动评分细则模板

本评分细则适用于银行各级经营机构（总行、一级分行、二级分行、支行，含零售金融部、公司金融部、私人银行部、普惠金融部等业务部门）主办或承办的所有面向外部客户的营销获客、客户维护、品牌推广类活动，涵盖但不限于：零售条线的理财沙龙、亲子主题活动、节日回馈活动、进社区进企业推广活动、线上直播营销活动；对公条线的产业链对接会、高管财富沙龙、普惠金融宣讲会；私人银行条线的艺术品鉴赏、高端游学、医疗健康沙龙；全行性的品牌公益类客户活动等，所有纳入行内费用预算的客户活动均需按本细则开展评分。

一、评分组织与通用规则

（一）评分组织

由总行渠道管理部牵头，联合零售金融部、公司金融部、合规部、财务部、风险管理部组成全行客户活动评审小组，负责各级机构活动的复评、结果认定工作；一级分行可成立分行级评审小组，负责辖内中小型活动的初评工作。

（二）分值与等级设置

本次评分总分=基础分（100分）+附加加减分（±10分），最终得分对应四个等级：

1.优秀：最终得分≥90分；

2.良好：80分≤最终得分＜90分；

3.合格：70分≤最终得分＜80分；

4.不合格：最终得分＜70分，或发生重大合规风险事件直接认定为不合格。

（三）评分周期

1.单场小型活动（参与客户50人以内，预算5万元以内）：活动结束后10个工作日内完成评分；

2.中型活动（参与客户50-200人，预算5万-