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邮储银行现场检查自查报告范文

根据《中国银保监会XX监管分局关于开展202X年度银行业机构合规经营现场检查的通知》（X银保监发〔202X〕XX号）要求，我行高度重视，第一时间成立由行长任组长、分管副行长任副组长，风险管理部、法律合规部、零售金融部、公司金融部、资金营运部、运营管理部、计划财务部、审计部等部门负责人为成员的自查工作领导小组，制定《邮储银行XX市分行现场检查自查工作实施方案》，明确自查范围、时间节点、责任分工及核查标准，于202X年X月X日至X月X日对202X年1月1日至自查日各项经营管理行为开展全口径、穿透式自查，现将自查情况报告如下：

一、自查工作总体开展情况

本次自查覆盖我行本级及下辖12个一级支行、36个营业网点，涉及表内外资产总额128.76亿元、负债总额122.41亿元，其中各项贷款余额68.42亿元、各项存款余额116.29亿元，重点围绕信贷管理、内控合规、消费者权益保护、案件风险防控、运营管理、财务及会计管理6个核心领域开展核查。累计抽调业务骨干42人组成8个现场核查小组，调阅信贷档案3217份、会计凭证4.7万张、业务系统操作日志12.6万条，访谈网点负责人、客户经理、柜员等岗位人员178人次，通过“系统数据筛查+现场逐户核验+交叉比对验证”的方式，累计排查各类业务疑点127个，核实问题21个，形成问题台账逐一明确整改责任、整改措施及整改时限，确保自查