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企业内部管理制度·《董事会议事规则》（2026年6月修订）

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《董事会议事规则》（2026年6月修订）

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华西能源工业股份有限公司

第一章总则

第一条为规范华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）

华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以

下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办

法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《华西能源工业股份

有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，特制定本规则。

第二条公司董事会及其成员除遵守《公司法》《证券法》以及其他法律、

法规、规范性文件和《公司章程》外，亦应遵守本规则规定。

第三条在本规则中，董事会指本公司董事会；董事指本公司董事会成员。

第四条公司设董事会，对股东会负责，执行股东会的决议。董事会是公司

经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在法律、行政法规、规范性

文件、《公司章程》和股东会赋予的职权范围内负责公司发展目标和重大经营活

动的决策。

公司董事会设董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所的指定联络人。

公司设证券事务部，处理董事会日常事务，由董事会秘书负责管理。

证券事务部负责人由证券事务