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企业内部管理制度·董事会议事规则（2026年8月修订）

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董事会议事规则（2026年8月修订）

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三丰智能装备集团股份有限公司

第一章总则

第一条为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策

程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学

决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民

共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以

下简称“《创业板上市规则》”）、《上市公司治理准则》及《三丰智能装备集团股份

有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，制定本规则。

第二章董事会的组成和职权

第二条公司依法设立董事会。

第三条公司董事会的组成由公司章程作出规定。

第四条董事会行使下列职权：

（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公

司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、

对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（八）决