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企业内部管理制度·董事会议事规则（2026年8月）

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董事会议事规则（2026年8月）

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昆船智能技术股份有限公司

2026年8月

第一章总则

第一条为了进一步明确昆船智能技术股份有限公司

（下称“公司”或“本公司”）董事会的职权范围，规范董

事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决

策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民

共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关法

律、法规、规范性文件之规定及《昆船智能技术股份有限公

司章程》（以下简称“《公司章程》”）制定本议事规则。

第二章董事

第二条董事的任职资格：

（一）董事为自然人，董事无需持有公司股份；

（二）不存在本议事规则第三条情形；

（三）符合国家法律、法规和规范性文件的规定。

第三条有下列情形之一者，不得担任公司的董事：

（一）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；

（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未

届满；

（三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事和

高级管理人员，期限尚未届满；

（四）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公

司事务，切实履行应履行的各项职责；

（五）法律、行政法规或部门规章、深圳证券交易所规

定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘

任无效。董事在任职期间出现本条情形的